康普化学(834033):2023年年度股东大会决议
重庆康普化学工业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年4月2日 2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道7号康普化学，公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹潜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数49,906,629股，占公司有表决权股份总数的54.4580%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年度董事会 工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报2023年 董事会工作情况。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023年度述职报告》，并在公司 2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2024年3月12日在北京证 券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述 职报告（程世红）》（2024-021）、《2023年度独立董事述职报告（周涛）》 （2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年的经 营情况，公司编制了2023年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于 2024年 3月 12日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（2024-013）、《2023年年 度报告摘要》（2024-014）。 2.议案表决结果： 同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司 2024年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024年度 财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 48,976,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1359%； 反对股数930,329股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.8641%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事薪酬方案。 具体内容详见公司于 2024年 3月 12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-016）。 2.议案表决结果： 同意股数 1,889,829股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东邹潜、海南迈顺投资合伙企业（有限合伙）、张冬梅已回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事 的薪酬方案。 具体内容详见公司于 2024年 3月 12日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的公告》（2024-016）。 2.议案表决结果： 同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司2024年3月12日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023年 12月 31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 276,542,347.63元，母公司未分配利润为 276,967,816.76元。母公司资本公 积为258,376,382.16元（其中股票发行溢价形成的资本公积为258,376,382.16 元，其他资本公积为0元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为91,642,500股，以未分配 利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）；以资本公积向全体股东以 每10股转增3股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增3股， 无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预 计派发现金红利18,328,500元，转增27,492,750股。 具体内容详见公司于 2024年 3月 12日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-018）。 2.议案表决结果： 同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据2023年12月15日中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合《上市公司独立董事管理办法》，股东提议公司对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。 具体内容详见公司于 2024年 3月 19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据2023年12月15日中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合《上市公司独立董事管理办法》，股东提议公司对《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司于 2024年 3月 19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果： 同意股数49,906,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所 （二）律师姓名：何煦、杨阳 （三）结论性意见 锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《重庆康普化学工业股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》； （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 2024年4月3日 中财网
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