新华传媒(600825):2023年年度股东大会文件
原标题:新华传媒:2023年年度股东大会文件 二○二四年四月十八日 目 录 2023年年度股东大会须知 ................................... 2 2023年年度股东大会议程 ................................... 3 2023年度董事会工作报告 ................................... 4 2023年度监事会工作报告 ................................... 7 2023年度财务决算报告 .................................... 10 2023年年度利润分配方案 .................................. 17 关于2024年度经常性关联交易的议案 ....................... 18 关于聘请审计机构的议案 .................................. 25 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...................... 29 2023年度独立董事述职报告 ................................ 31 上海新华传媒股份有限公司 2023年年度股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、根据《上市公司股东大会规则》和《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。 五、股东大会设“股东代表发言及解答问题”议程。股东要求在大会上发言的，请于会前填写“股东发言登记表”，送大会秘书处登记，并按所登记的编号依次进行发言。 六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自己的姓名或名称、所持的股份数额，发言内容应围绕股东大会议案阐述观点或建议，每位股东可发言 2次，第一次发言的时间以 5分钟为限，第二次发言的时间以 3分钟为限，本次股东大会发言和提问的股东人数合计不超过 5人次。 七、大会须表决通过的议案均采取记名方式投票表决。 八、本次大会共审议 7项议案，投票表决时由 2名股东代表和 1名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。 九、本次大会由金茂凯德律师事务所律师见证。 十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。 十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。 上海新华传媒股份有限公司 二○二四年四月十八日 上海新华传媒股份有限公司 2023年年度股东大会议程 现场会议时间：2024年 4月 18日（周四）14:00 现场会议地点：上海市漕溪北路 331号中金国际广场 A楼 8层大会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程： 一、 审议 2023年度董事会工作报告 二、 审议 2023年度监事会工作报告 三、 审议 2023年度财务决算报告 四、 审议 2023年年度利润分配方案 五、 审议关于 2024年度经常性关联交易的议案 六、 审议关于聘请审计机构的议案 七、 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 八、 听取 2023年度独立董事述职报告 九、 股东代表发言及解答问题 十、 大会进行现场投票 十一、 宣读大会投票统计结果 十二、 见证律师宣读法律意见书 2023年年度 股东大会 文件之一 2023年，上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。现将有关工作报告如下： 一、2023年度董事会工作情况 1、董事会召集股东大会情况 本年度内，公司董事会召集了2次股东大会： （1）公司于2023年3月31日向全体股东书面发出了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，并于2023年4月21日上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室召开了本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过：①2022年度董事会工作报告；②2022年度监事会工作报告；③2022年度财务决算报告；④2022年年度利润分配方案；⑤关于2023年度经常性关联交易的议案；⑥关于聘请审计机构的议案。 本次会议的决议公告刊登在上海证券交易所网站和2023年4月22日的《上海证券报》和《证券时报》上。 （2） 公司于2023年8月29日向全体股东书面发出了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，并于2023年9月13日在上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室召开了本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过：①关于第十届董监事薪酬标准的议案；②关于选举第十届非独立董事的议案；③关于选举第十届独立董事的议案；④关于选举第十届监事的议案。 本次会议的决议公告刊登在上海证券交易所网站和2023年9月14日的《上海证券报》和《证券时报》上。 2、董事会会议议事情况 本年度内，公司董事会以多种形式开展议事活动，历次会议情况及决议内容如下：
3、董事会执行股东大会决议情况 公司于 2023年 4月 21日召开的 2022年年度股东大会审议通过 2022年度利润分配方案：公司 2022年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 鉴于公司 2022年度盈利能力受到一定的冲击，且公司目前正处于转型发展关键阶段，需要预留一定的资金保障公司未来业务的落地和发展，公司 2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二、公司治理情况 详见《2023年年度报告》中第四节“公司治理”的具体内容。 2024年，董事会将继续认真履行《公司章程》赋予的职责，恪守诚信、勤勉尽责，进一步规范运作和提高公司治理水平，加大转型发展力度，以公司和全体股东的利益为出发点，全力以赴，脚踏实地，回报广大投资者。 特此报告，请各位股东审议。 上海新华传媒股份有限公司 二○二四年四月 2023年年度 股东大会 文件之二 上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在报告期内根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职责及股东大会的授权，全面履行了对公司董事会、管理层及其成员的监督职责，重点从公司依法运作、董事、总裁及其他高级管理人员履行职责、财务检查、内部控制等方面行使了监督职能。监事会列席了公司历次董事会会议，出席了公司股东大会，依据有关法律法规和《公司章程》的规定对董事会、股东大会的召集、召开、议事、决策等程序一并进行了监督。 现将监事会 2023年度主要工作报告如下： 一、监事会的工作情况 本年度公司监事会共召开了 6次会议，根据职责对董事会的议案分别从合法性、程序性及公司财务等方面进行审议并发表意见，监事会决议及时地进行了公告披露。各次监事会会议的详细情况如下：
监事会对公司 2023年度的工作发表如下独立意见： 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2023年度，董事会认真地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责、克己奉公，未发现在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东权益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会通过对公司 2023年度财务报告认真核查后认为：公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中介审计机构，该所出具的审计报告认为：公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。该审计报告没有解释性说明、否定意见，也没有无法表示意见的情况。 3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司在收购、出售资产中，审批程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见 本年度内公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对公司经营是必要的；关联交易严格执行相关市场价格或协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有使公司资产流失，同时没有损害全体股东权益。 5、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 本年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。 6、监事会对公司内部控制评价报告的独立意见 公司《2023年度内部控制评价报告》符合五部委《企业内部控制基本规范》及其他相关规范性文件的要求，真实、完整地反映了公司截至 2023年 12月 31日内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确。监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》没有异议。 在新的一年里，监事会全体成员将坚持恪尽职守，不断提高工作能力，切实履行监事会的监督职能，维护公司和全体股东的利益，确保公司持续、稳定、健康发展。 特此报告，请各位股东审议。 上海新华传媒股份有限公司 二○二四年四月 2023年年度 股东大会 文件之三 公司2023年度母公司及合并的财务报表，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将2023年度财务决算的有关情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 表一 单位：万元
二、经营情况 2023年公司实现营业收入130,505万元，比上年增长3.62%；实现营业利润4,002万元；利润总额完成4,235万元；净利实现3,620万元，其中归属于母公司股东的净利润3,618万元。经营活动产生的现金净流量18,713万元。 截至2023年末，公司总资产405,959万元；归属于母公司的净资产 246,495万元，加权平均净资产收益率1.48%。 公司2023年度归属于母公司股东净利润3,618万元，预算完成率为100.5%。 （一）、2023年公司实现营业收入130,505万元，比上年增长3.62%。 （1）按业务类别 单位:万元
单位:万元
? 主营业务收入同比增加1,189万元，增幅为1.03%。 1．图书整体销售增加约2,238万元，其中： （1）一般图书实现销售收入50,072万元，与上年基本持平，主要构成如下： ①门店图书收入（不含重点图书）为16,784万元，同比增长4,317万元，主要系上年受疫情封控、门店调整等，今年逐步恢复所致； ②重点图书累计实现销售收入 3,177万元，同比下降 7,369万元，主要因受相关政策影响所致； ③馆配业务累计实现图书销售收入27,834万元，同比增长2,738万元，主要因持续拓展外地客户。 （2）教材及课外读物本年累计实现销售收入 59,970万元，同比增长 2,281万元，主要因学生人数有所增长及加强课外读物销售所致。 2．文教用品销售收入同比减少约881万元，主要系门店调整及市场下滑共同作用所致。 3．报刊及广告收入同比增加约282万元，主要因报刊发行收入同比增加所致。 ? 其他业务收入同比增加3,369万元 上年同期租赁收入落实对中小企业减免租金2,631万元，剔除该因素后同比增加738万元，主要系减少空置率及新增出租物业共同作用所致。 （二）、2023年实现营业利润4,002万元 1. 综合销售毛利率 单位：万元
其中： ? 图书毛利率下降了0.81个百分点，主要系本报告期内销售折扣同比增加及毛利率相对较低的馆配业务占比上升等共同作用所致； ? 报刊及广告收入毛利率下降 6.16个百分点，主要系本报告期报刊纸张成本上涨及包销项目广告加大其他媒体合作共同作用所致。 2. 期间费用同比减少911万元，比上年减少2.49%。 单位：万元
? 销售费用较上年同期增加1,220万元，主要系报告期装修费用摊销及租赁费用等增加所致； ? 管理费用较上年同期减少1,169万元，主要系用人费用及中介机构费较上年同期减少所致； ? 财务费用收益总额较上年同期增加962万元，主要系报告期内银行存款利息收入增加所致。 （三）、归属于母公司股东的净利润3,618万元 单位：万元
（四）、基本每股收益0.03元 2023年归属于普通股股东的净利润 3,618元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为192万元，年末普通股股数为1,044,887,850股。归属于普通股股东的净利润的基本每股收益为0.03元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益为0.002元。 三、报告期股东权益的变动 单位：万元
? 其他综合收益变动，系指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动影响所致； ? 未分配利润变动，系本期实现的利润所致； ? 少数股东权益变动，系本期控股子公司经营收益所致。 四、现金流量情况 单位：万元
? 经营活动产生现金流量净额同比减少5,671万元，主要系报告期收回保证金等较上年同期大幅减少所致； ? 投资活动产生现金流量净额同比减少 12,806万元，主要系本期理财产品净赎回金额较上年同期大幅减少所致； ? 筹资活动产生现金流量净流出额同比减少264万元，系报告期支付租赁负债本金和利息较上年同期增加，及上年向投资者分配股利综合影响所致。 五、主要财务指标对比
本财务决算报告已经公司于 2024年 3月 27日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，现提交公司 2023年年度股东大会，请各位股东审议。 上海新华传媒股份有限公司 二○二四年四月 2023年年度 股东大会 文件之四 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023年度财务报表显示： 公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 36,183,736.23元， 2023年末未分配利润余额567,896,600.10元。 母公司财务报表2023年度实现净利润3,773,834.06元，2023年末未分配利润余额为431,149,605.62元。 按照《公司章程》及相关法律法规规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，现提议2023年年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.13元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,044,887,850股，以此计算合计拟派发现金红利人民币13,583,542.05元（含税）。剩余未分配利润结转留待以后年度分配，本年度不实施以资本公积金转增股本。 上述方案拟定的现金分红金额占2023年度公司归属于母公司股东净利润的37.54%。 现提交公司 2023年年度股东大会，请各位股东审议。 上海新华传媒股份有限公司 二○二四年四月 2023年年度 股东大会 文件之五 一、日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，公司于 2024年 3月 27日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024年度经常性关联交易的议案》，关联董事陈启伟、李翔、王晓东、戴寅和戴丽回避表决，参加表决的非关联董事 4人，其中 4票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议，且关联股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司将回避表决。 二、前次（2023年度）日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 币种:人民币
公司预计 2024年度将发生的日常关联交易主要是本公司及子公司与控股股东及其他关联法人之间的日常关联交易，按关联交易 内容和关联交易方细分的 2023年度交易情况和 2024年度预计情况如下： 单位:万元 币种:人民币
四、关联方介绍和关联关系 1、上海报业集团 统一社会信用代码：123100004250134130 成立时间：2013年 10月 28日 开办资金：人民币 4,910万元 法定代表人：李芸 实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会 住所：上海市闵行区都市路 4855号 宗旨和业务范围：出版解放日报、支部生活、报刊文摘、上海小说等报刊，出版互联网报纸、互联网杂志、手机出版物。 2022年末总资产3,217,230.63万元，净资产1,641,685.78万元；2022年度营业收入 392,236.26万元，净利润 13,649.81万元，归属于母公司净利润5,281.68万元。 注：2023年度审定数据尚未出具。 上海报业集团为公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项中规定的关联关系情形，因此该集团及其所属单位与公司构成关联关系。 2、上海新华发行集团有限公司 统一社会信用代码：91310000132189773K 成立时间：2000年 9月 22日 注册资本：人民币 26,644万元 法定代表人：陈启伟 主要股东：绿地控股集团有限公司持股 39%、上海报业集团持股 30.80%、上海新华书店投资有限公司持股 20%、上海世纪出版（集团）有限公司持股10.20%。 住所：上海市徐汇区漕溪北路 331号 20层 经营范围：实业投资，企业资产管理，图书、报刊、音像制品、文教用品、建材、金属矿产品的批发和零售，从事货物及技术的进出口业务，仓储和国内运输代理服务，企业管理咨询，投资咨询，国内贸易（除专项规定），会展服务，通信设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯及广播电视设备、工艺品、陶瓷制品批发与零售，文化艺术交流策划咨询。 2022年末总资产 1,185,144.39万元，净资产 356,556.87万元；2022年度营业收入 157,194.84万元，净利润 8,189.83万元。 注：2023年度审定数据尚未出具。 上海新华发行集团有限公司为公司的母公司 ，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第一项中规定的关联关系情形，因此该公司及其所属单位与公司构成关联关系。 3、上海上报传悦置业发展有限公司 统一社会信用代码：91310120312315810J 成立时间：2014年 8月 21日 注册资本：人民币 45,900万元 法定代表人：李翔 主要股东：上海上报资产管理有限公司持股 100%。 住所：上海市奉贤区海湾镇五四公路 4399号 41幢 229室 经营范围：房地产开发经营，物业管理，实业投资，资产管理，建筑设备、装饰材料、日用百货、工艺美术品（除文物）、建筑材料的批发、零售，企业管理咨询，停车场经营管理，健身服务，会务服务，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），酒店管理，餐饮企业管理，文化艺术交流策划，机械设备（除特种设备、农业机械）安装、维修，从事货物进出口及技术进出口业务。 2022年末总资产 129,442.29万元，净资产 46,019.77万元；2022年度营业收入 20,970.07万元，净利润 956.37万元。 注：2023年度审定数据尚未出具。 上海上报传悦置业发展有限公司为公司控股股东上海报业集团控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第二项中规定的关联关系情形，因此与公司构成关联关系。 4、上海天下一家置业有限公司 统一社会信用代码：91310114057623065A 成立时间：2012年 11月 16日 注册资本：人民币 3,000万元 法定代表人：钱一栋 主要股东：上海兼陶企业管理有限公司持股 60%，上海新华传媒连锁有限公司持股 40%。 住所：嘉定区胜辛南路 500号 2幢 1017室 经营范围：许可项目:房地产开发经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:物业管理,停车场服务,自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2023年末总资产 14,305.54万元，净资产 2,001.07万元；2023年度营业收入327.70万元，净利润-380.96万元。 上海天下一家置业有限公司为公司董事任职的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第三项中规定的关联关系情形，因此与公司构成关联关系。 五、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司与上述关联方的前期同类关联交易均已按协议履行，关联方能够按约提供或接受劳务并结算账款。上述关联方均依法持续经营，财务状况正常，具备履约能力，形成坏账的风险较小。 六、定价政策和定价依据 关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。 七、交易目的和交易对新华传媒的影响 1、交易目的 （1）公司向新华发行集团租赁房产是因为 2006年与其进行重大资产重组时，考虑到一方面经营网点数量太多，全部进入公司需要比较大的资金，将给公司造成比较大的资金压力，另一方面也由于历史原因，不少房产可能在权属关系上需要进一步梳理，因此，重大资产重组时只有其中一部分房产进入公司体内，其余网点由公司向其租赁并支付适当的租金。 （2）公司向特定对象发行股票购买资产后，鉴于报刊经营“两分开”的政策要求，公司在报刊经营、广告代理以及报刊发行等业务环节中，与公司的关联单位解放日报报业集团（2013年 10月 28日与文汇新民联合报业集团整合重组并更名为上海报业集团）及其下属单位存在不可避免或者有合理原因而发生的关联交易。上述关联交易系由双方遵循等价、有偿、公平交易的原则，依据规范性文件及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的。 （3）公司下属全资公司上海新置华城房地产经纪有限公司是上海上报传悦置业发展有限公司房产销售代理商之一，其代理销售的定价符合独立、公平、合理的市场定价原则。 2、对新华传媒的影响 公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。《公司章程》及《关联交易管理制度》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定，已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。 现提交公司 2023年年度股东大会，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃对该议案的投票权，请各位股东审议。 上海新华传媒股份有限公司 二○二四年四月 2023年年度 股东大会 文件之六 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户3家。 2、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1次、监督管理措施 30次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员77名。 （二）项目信息 1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况： 姓名：陈蕾
（2）签字注册会计师近三年从业情况： 姓名：周光钊
（3）质量控制复核人近三年从业情况： 姓名：钱志昂
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 （上述人员过去三年没有不良记录。） 二、审计收费 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况
三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信为公司2024年度审计机构。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于 2024年 3月 27日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其2024年度的审计报酬。 现提交公司 2023年年度股东大会，请各位股东审议。 上海新华传媒股份有限公司 二○二四年四月 2023年年度 股东大会 文件之七 根据2023年8月中国证监会制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“独董新规”），结合公司的实际情况对《独立董事工作制度》进行了修订。修订要点如下： （未完）  |