北大荒(600598):黑龙江北大荒农业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月十八日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。 四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。 五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。 六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗。 七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。 八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。 二○二四年四月十八日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024年4月18日下午14：30 网络投票时间：2024年4月17日下午15:00至2024年4月18日下午15:00 会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：马忠峙 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始； 二、介绍股东到会情况； 三、股东审议以下议案： 1.2023年度董事会工作报告的议案； 2.2023年度监事会工作报告的议案； 3.2023年年度报告及摘要的议案； 4.独立董事2023年度述职报告的议案； 5.关于聘任会计师事务所的议案； 6.关于2023年度利润分配预案的议案； 7.关于2024年度预算的议案； 8.关于预计2024年度日常关联交易的议案； 9.关于2024年度委托理财的议案； 10.关于2024年度投资计划的议案； 11.关于公司负责人2023年度绩效年薪兑现的议案。 二○二四年四月十八日 议案一： 2023年度董事会工作报告 2023年，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称： “公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上交所股 票上市规则》等法律、法规的要求以及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行公司及股东赋予 董事会的各项职责，切实维护公司利益和广大股东权益，贯 彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，积极 推进董事会各项决议实施，持续规范公司法人治理结构，强 化科学决策运作，确保公司生产经营正常运行。现将董事会 2023年度的工作情况汇报如下： 一、2023年公司经营情况整体回顾 2023年，公司面对富有挑战性的内外部发展环境，在公 司股东大会的理解和支持下，开展了一系列富有成效的工 作，公司经营质量、管理效能和发展动能得到显著提升，为 公司高质量发展奠定坚实基础。 全年实现营业总收入50.44亿元，较上年同期增加7.83 亿元，同比增长18.37%；实现利润总额11.11亿元，较上年 同期增加 1.53亿元，同比增长 15.94%。资产负债率为 16.08%，较上年同期上升 0.56个百分点。每股收益 0.598 元，较上年同比增加0.049元。较好地完成年初各项预算指 标，公司运行态势良好。 二、2023年回报股东情况 2023年，公司重视对投资者合理投资的回报，牢固树立 回报股东的意识，使投资者获得“真金白银”的回报。为增 强投资者对公司的信心和信任，回报投资者对公司的信赖， 持续实施高分红策略，公司实施了2022年度利润分配方案： 以总股本 17.78亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金 股利4.2元（含税），共计派发现金红利7.4亿元（含税）， 年度现金分红比例为76%。 三、2023年董事会日常工作履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023年公司召开董事会6次、审议并通过29项议案。 每次会议议案的提出、会议的召集和召开、决议的形成均符 合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有 关法律法规的要求。各项决议公告均已及时刊登在中国证券 报、证券时报、上海证券报和上海证券交易所网站。董事会 认真审议并审慎决策各项议案，对经理层工作进行有效的检 查和指导，确保公司各项经营工作的稳步推进。公司董事、 高级管理人员认真负责的出席（或列席）董事会和股东大会， 对公司的重大事项作出决策。 （二）执行股东大会决议情况 2023年公司召开年度股东大会1次，审议并通过10项 议案；召开临时股东大会1次，审议并通过7项议案。公司 董事会认真履行股东大会赋予的职责，严格执行公司股东大 会审议通过的各项议案或方案，全面落实股东大会的决议， 充分保障股东的合法权益，推动公司长期、稳定、高质量发 展，持续提升公司法人治理水平。 （三）董事会下设专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。2023年，公司各委员 会严格按照《上市公司治理准则》和公司各专门委员会议事 规则等相关规定，以认真负责的态度，忠实履行各自职责， 专业性事项进行研究，加强重大事项先行介入和提前审议的 工作流程，切实提高各项决策的科学性和专业性，强化董事 会决策功能，完善公司法人治理结构。 （四）董事履职情况 1.董事参加董事会和股东大会的情况 2023年公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，严格遵照《公 司章程》等相关规定出席董事会，在董事会会议决策时，充 分考虑中小股东的合理利益和诉求，对董事会议案发表意见 和建议，为公司经营管理建言献策，增强董事会决策的科学 性，推动公司可持续、高质量发展。 2.独立董事履行职责情况 2023年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东 大会、董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案。设立 独立董事专门会议，对公司重大事项进行事前审议并发表独 立意见，充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司中小 股东的合法权益。 （五）信息披露及投资者关系情况 2023年，公司董事会严格落实信息披露各项规定，按照 中国证监会和上海证券交易所等监管机构颁发的相关规定， 按时完成了定期报告披露工作。根据公司实际情况，真实、 准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，勤勉尽责、 忠实履行信息披露义务，确保广大投资者及时了解公司重大 事项，最大限度地保护投资者合理权益。公司 2023年共计 发布临时公告35份、定期报告4份。 2023年，公司通过上交所“E互动”平台共回复问题112 个，组织召开了2022年年度报告业绩说明会、2023年半年 度报告业绩说明会、2023年三季度报告业绩说明会，参加了 黑龙江辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日暨业绩 说明会，有效增强了公司与资本市场及广大投资者沟通交 流，强化了投资者关系管理，维护了良好的公众形象，得到 了投资者对公司认可。公司先后入选“中证 500指数”“中 证800指数”“上证380指数”，陆续获得“2023年度上市公 司董事会优秀实践案例”“中国上市公司卓越管理团队”“上 市公司乡村振兴优秀实践案例奖”“全景投资者关系金奖最 佳中小投资者互动奖”“上市公司董事会金圆桌奖--公司治 理特别贡献奖”等殊荣，提升了公司在资本市场的外部形象。 此外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情 人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相 关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票的相关规 定。 四、2023年经理层的履职情况 2023年，公司经理层根据年初董事会制定的工作目标， 恪尽职守，勤勉尽责，为持续提高公司核心竞争力和盈利能 力奠定坚实基础。 2023年，公司持续优化农业种植结构，夯实基础设施建 设，打造高端品牌专属基地，加快推进科技创新，深入开展 农业社会化服务，使农业现代化水平得以持续提升。重点开 展了以下几方面工作：一是粮食生产能力稳步提升。2023年， 公司稳定大豆种植面积，粮食总产实现“二十”连丰。积极 开展绿色高产创建，打造核心攻关区138个，通过技术的集 成应用，示范带动单产提升。二是持续投入，强化农机配备 及更新，保证了综合机械化水平达99％以上。三是持续打造 七大作物118万亩高端品牌专属基地，优化农产品供给质量。 四是多措并举开展黑土保护，落实黑土保护田长制，分区域 探索技术模式。推进绿色生产方式，开展保护性耕作，助力 耕地质量提升。五是积极在周边市、县及域外，开展代耕代 种、飞防以及技术指导等服务，助力乡村振兴。同时，在域 内开展规模经营，采取模拟股份制、“联合体”等经营模式， 有效带动种植户增收增效。六是强化科技应用，固化科技成 果。全年累计应用水田插秧自动驾驶、本田轨道运输等多项 节本增效技术，助力实现节本增效。依托现有智能化农机， 在“耕种管收”等环节开展示范应用，进一步推进了农机装 备向高端智能化的转型升级。七是加强示范区建设，提升标 准化水平。在域内打造水旱田农业现代化示范区 16个，在 产能提升、环境治理、信息化应用、节本增效等各方面均起 到了引领示范作用。 五、公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 1.全球农业发展格局和趋势。全球农业需求侧趋势表现 为总量增长放缓、对品质的要求仍在提升，已从数量扩张期 发展为结构调整期，食品安全得到广泛关注。全球农业供给 侧已经进入规模化经营阶段。“精准农业+生物农业”是全 球农业主要发展趋势，数字农服技术或将成为产量增长的核 心驱动力。 2.我国农业发展格局和趋势。“十四五”期间，我国经 济处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关 期。中国农业需求侧发展趋势为总量增长、结构升级、缺口 扩大，个性化、定制化需求增长更快。粮食生产成本面临较 大压力、与需求存在错配，高品质农产品缺乏、适度规模趋 势明显，新型农业主体对农业科技和服务的需求快速增长。 大力推进藏粮于地、藏粮于技，未来国家粮食安全需要生产 能力强、现代化水平高的新型农业主体。 (二)公司发展战略 以北大荒“三大一航母”建设工程为依托，遵照“科技 为本、资本为用、管理为纲、协同为要”的经营方略，围绕 科技上项目、围绕项目抓资本，围绕资本创效益，全面构建 “农地运营+数字科技+资本运营”新发展格局，全力打造一 流高科技农业运营商和服务商，持续提高公司核心竞争力和 盈利能力，实现公司可持续高质量发展。 (三)2024年经营工作展望 2024年董事会将围绕公司发展战略，继续推进经理层做 好以下工作： 1.聚焦主责主业，高质高效推进现代化农业建设 一是提高粮食综合生产能力，稳定耕地面积，优化种 植结构；二是统筹推进现代化建设，创新发展科技农业， 持续做好绿色农业，优化夯实质量农业。 2.夯实产业根基，积极稳妥推进农业经营 一是巩固优化农业社会化服务；二是建立健全农业服务 体系建设。 3.以市场为导向，靶向发力开展高端专属基地建设 一是围绕构建“大农业”“大食物观”，打造“优质种植、 特色养殖、域外展示”三大基地。二是提升高端专属基地建 设的质效。 4.聚焦职能发挥，推动各项管理工作迈上新台阶 一是提升财务管理水平；二是持续加强内控规范体系建 设；三是抓好人才队伍建设；四是持续筑牢安全生产防线。 （四）可能面对的风险 1.公司历史形成应收账款、存货的风险。 公司在历史经营过程中形成的部分应收账款和存货，存 在一定变现的风险，公司也按规定进行了减值测试，并计提 了相应的减值准备，公司也非常重视清欠与清库工作。 应对措施：一是继续加大清欠力度，推进涉法涉诉案件 的进程，尽量减少损失，全力排查欠款人的可执行资产；二 是继续加快存货清理力度。流动资产类加快变现，固定资产 类实现价值保全。加快清理历史遗留问题资产，对积压的库 存进行分析、处理，加快存货变现能力，提升公司整体竞争 力。 2.自然灾害可能导致的风险。 农业土地发包经营与自然条件息息相关，容易受到自然 灾害的影响。本公司曾经遭受过旱灾、水灾、霜冻、冰雹、 虫灾及风灾等自然灾害，但遭受的损失较小。若 2024年公 司遭受上述自然灾害，则可能导致家庭农场粮食减产、生产 运输设备和农产品的损失。也可导致公司基础设施维修投入 增加。 针对自然灾害可能导致的风险，本公司采取加强水利设 施建设，预防旱灾和水灾；加强病虫害的调查和研究，提高 对病虫害的防治能力；家庭农场参加灾害保险，提高抵抗风 险及灾后恢复生产的能力。 二〇二四年四月十八日 议案二： 2023年度监事会工作报告的议案 2023年，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公 司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务， 对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管 理等方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行公司职 务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到 了积极作用。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年，共召开6次监事会，会议程序合法，全体监事 均能严格按照议事规则对议案进行充分的审议，并形成监事 会审核意见。 2023年3月28日召开第六届监事会第十四次会议，会 议审议通过了《2022年度监事会工作报告的议案》《<黑龙江 北大荒农业股份有限公司 2022年年度报告>及摘要的议案》 《关于2022年度利润分配预案的议案》《2022年度内部控制 评价报告的议案》《关于 2023年度预算的议案》《关于会计 政策变更的议案》。 2023年4月26日召开了第六届监事会第十五次会议（临 时），会议审议通过了《<黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023年第一季度报告>的议案》。 2023年8月28日召开了第六届监事会第十六次会议， 半年度报告及摘要的议案》《关于修订<监事会议事规则>的 议案》。 2023年 10月 25日召开了第六届监事会第十七次会议 （临时），会议审议通过了《<黑龙江北大荒农业股份有限公 司2023年第三季度报告>的议案》。 2023年11月1日召开了第六届监事会第十八次会议（临 时），会议审议通过了《关于庆丰、八五六等分公司购买北 大荒集团黑龙江庆丰、八五六等农场有限公司资产之关联交 易的议案》《关于庆丰、八五六等分公司承租北大荒集团黑 龙江庆丰、八五六等农场有限公司资产之关联交易的议案》。 2023年 12月 18日召开了第六届监事会第十九次会议 （临时），会议审议通过了《关于八五三、八五二等分公司 购买北大荒集团黑龙江八五三、八五二等农场有限公司资产 之关联交易的议案》《关于八五三、兴凯湖分公司承租北大 荒集团黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司资产之关联交易 的议案》。 2023年，监事会列席了公司董事会会议。监事会认为： 公司董事会执行了股东大会的各项决议，符合《公司法》和 《公司章程》等法律、法规的要求，公司领导班子认真执行 了董事会的各项决议。 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会成员出席或列席了公司股东大会和董 事会会议，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议 合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高 级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为：公 司董事会和管理层2023年度的工作严格按照《公司法》《公 司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会 有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违 反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司季度、 半年度、年度财务报告，认为：公司财务报告真实地反映了 公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有 违反财务管理制度的行为。监事会认为，会计师事务所出具 的年度审计报告，真实、客观、准确地反映了公司本会计年 度的经营成果；未发现违规担保，也不存在应披露而未披露 的担保事项。 （三）公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督和核 查，监事会认为，关联交易的发生有其必要性，交易定价客 观、公允，并通过了相关决策程序，有利于提升公司的业绩， 符合法律法规和《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、 公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行 为。 （四）公司内部控制情况 报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行 情况进行了监督与核查，认为公司建立了完备、健全的内控 体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2023年度内部 控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控 制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）审核定期报告情况 报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定 期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容与格式符合中 国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与 编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。 （六）信息披露制度执行情况 监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审 查，认为公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信 息知情人登记制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务， 真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际 经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕 信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司能够严格按照 相关制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登 记工作。 三、2024年度监事会重点工作 2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司 章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责， 维护和保障公司、股东利益，进一步促进公司的规范运作， 促进公司的高质量可持续发展。主要工作计划如下： （一）严守法律法规，认真履行监事会职责 公司监事会将遵照相关的法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，优化监事会运作机制，提升监事会 运作效率。通过组织召开监事会会议、出席股东大会、列席 董事会会议、开展实地调研等多种形式，对公司股东大会和 董事会的召开、决策程序以及决议的执行情况进行全面监 督，确保公司依法规范运作。 （二）加强监督检查，全方位防范经营风险 监事会将以独立、客观、公正、严谨的工作态度，充分 履行监督职能。对董事和高级管理人员的履职行为和廉洁从 业进行监督，规范其履职行为；监督公司重大决策、财务管 理、定期报告、信息披露等方面的工作，促进公司决策程序 科学化、民主化、规范化，保障公司合法合规经营，为公司 长期稳健发展保驾护航。 （三）强化督查技能，切实提高监督水平 积极参加监管机构及公司组织的各类培训，及时掌握证 券市场形势和监管政策的最新动态，保证各项监督工作始终 适应外部监管要求。同时加强会计审计和法律金融知识学 习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平， 严格依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。 二〇二四年四月十八日 议案三： 2023年年度报告及摘要的议案 公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的 2023年 年度报告及摘要的议案已于2024年3月29日刊登在上交所 网站 www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时 报。 此议案，提请股东大会审议。 二〇二四年四月十八日 议案四： 独立董事 2023年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董 事会及各专门委员会会议，组织建立独立董事专门会议机 制，认真、专业、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。 现将2023年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下: 朱启臻，男，历任中国农业大学人文与发展学院教师， 现任中国农业大学农民问题研究所所长、教授。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 2023年度，本人能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职责， 能持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建 议，并在董事会会议上发表意见、对审议的议案和有关材料 进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权，维护了公司和 广大投资者的权益。 (一)出席董事会会议情况
的知识和经验，积极参与和审慎决策公司各项重大事项，为 科学决策起到积极的作用。2023年度本人对提交董事会的全 部议案均进行了审慎、细致的审议，全部议案均投赞成票。 （二）董事会专门委员会以及出席股东大会情况 本人作为公司战略委员会主任委员和薪酬与考核委员 会委员，根据董事会战略委员会和薪酬与考核委员会的工作 细则，参加审核就公司战略规划制定、高管薪酬等重大事项 的专项会议，本人对相关事项进行了认真审议，审议通过后 向董事会提出了意见，保证决策的科学性。 报告期内本人按照公司董事会战略委员会和薪酬与考 核委员会议事规则，恪尽职守，积极履行职责，充分发挥本 人所擅长的专业领域，切实维护了公司股东特别是中小股东 的合法权益。报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议1次， 审议议题共1项。 报告期内，公司召开2次股东大会，本人均出席2次股 东大会。 （三）召开独立董事专门会议情况 报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规，建立独立董事专门会议机制，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，切实保 护中小股东及利益相关者的利益。独立董事专门会议共召开 2次，审议议题共5项。 （四）与中小股东沟通交流情况 报告期内，本人积极参与公司组织召开的 2022年年度 报告业绩说明会、2023年半年度报告业绩说明会、2023年 三季度报告业绩说明会，有效增强了与资本市场及广大投资 者沟通交流。同时，本人时刻关注媒体、网络对公司的报道 和评论，加强与公司管理层充分沟通，提供相关建议意见， 切实维护了公司良好的公众形象，促进公司健康可持续发 展。 （五）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通情况 报告期内，本人按照有关规定恪尽职守、尽职尽责地履 行职责。在充分听取公司各方意见基础上,积极运用专业经 验,指导公司内部审计工作、监督公司外部审计工作、协调 内、外部审计工作,评估内部控制有效性,为公司发展提供了 重要的支持和保障。 （六）公司配合独立董事工作情况 报告期内，本人在公司现场办公、走访调研共 15天。 在此期间，公司能够做到积极配合，保证本人享有与其他董 事同等的知情权，公司管理层能够在生产经营状况、经营管 理、风险控制、董事会和股东大会决议执行情况等方面，与 本人进行积极的沟通交流，并对本人提出的问题能够做到及 时落实、及早修正，为本人履职提供了必要的条件和支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 报告期内，本人充分利用出席董事会、股东大会及其他 工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈与公司其他董 事、高管、会计师及相关工作人员保持密切联系，掌握公司 经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的管理状况、财 务状况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影 响，促进公司管理水平提升。 （一）关联交易情况及其它事项 报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律法规的规定要求，对关联交易事项进行 认真监督及核查，召开专门会议审慎审核重大关联交易事 项，并发表独立意见，确保相关交易的决策程序符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，保证关 联交易的价格公允、合理，未发现关联交易中存在损害公司 和股东权益，尤其是中小股东合法权益的情形。 （二）公司及股东承诺履行情况 报告期内，公司不存在已承诺但未履行的事项，亦没有 发生违反承诺履行的情况。 （三）信息披露的执行情况 报告期内，公司披露定期报告4份，披露内部控制评价 报告1份，披露临时报告35份，能够按照法律、法规的要求 及时、准确披露各种信息，并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的情形。 （四）聘任会计师事务所情况 报告期内，公司通过公开招标的方式，聘任中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计和内控审计 机构。该所在为公司提供审计服务中，能够遵守独立、客观、 公正的执业准则，较好完成了各项审计任务。 （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策变更情 况 报告期内，公司根据财政部发布的《关于印发<企业会 计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号)和证监会 发布的《监管规则适用指引——会计类第3号》有关要求实 施了会计政策变更，本人对此次会计政策变更进行了审慎审 核，认为符合企业会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。 （六）董事、高级管理人员薪酬情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议并 通过《关于公司负责人2022年度绩效年薪兑现的议案》，同 意将此议案提交公司董事会审议。公司高级管理人员已按照 公司《负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》发放了基础年 薪部分。对2022年度任期指标完成情况进行考核确认，并按 照规定兑现了绩效年薪。 （七）利润分配及其他投资者回报情况 公司重视广大股东的合理回报，积极构建与股东以及广 大投资者的和谐关系。根据公司实际经营运作情况，制定了 相应的合理、稳健的利润分配政策，公司严格按照回报规划 执行。根据2023年4月20日召开的公司2022年年度股东大会 决议，公司向股权登记日在册全体股东每10股派发4.2元现 金红利(含税)，2023年5月已实施完成，符合公司章程有关 利润分配政策的规定。 （八）内部控制的执行情况 公司建立了完善的内部控制制度体系，在日常经营活动 中得到有效的执行，为公司各项业务的运营提供保障。 四、总体评价和建议 2023年度，本人作为公司的独立董事，按照相关法律及 公司制度的规定和要求，秉承独立、客观、谨慎的原则，依 法履行职责以及诚信与勤勉义务。积极参与到公司重大事项 的决策，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股东权益，尤 其是中小股东的合法权益。 2024年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及 对公司和全体股东负责的精神，审慎、尽责地行使独立董事 权利、履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，进一步 强化与管理层的沟通，努力提升董事会的透明度。不断提高 本人专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职 责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，继续为 公司经营管理献计献策，促进公司可持续高质量的发展。 独立董事：朱启臻 二〇二四年四月十八日 独立董事 2023年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董 事会及各专门委员会会议，组织建立独立董事专门会议机 制，认真、专业、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。 现将2023年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下: 王吉恒，男，历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、经 济管理学系主任、副教授、硕士研究生导师，曾任江海证券 有限公司独立董事，哈尔滨银行外部监事，现任东北农业大 学经济管理学院教授。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 2023年度，本人能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职责， 能持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建 议，并在董事会会议上发表意见、对审议的议案和有关材料 进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权，维护了公司和 广大投资者的权益。 (一)出席董事会会议情况
的知识和经验，积极参与和审慎决策公司各项重大事项，为 科学决策起到积极的作用。2023年度本人对提交董事会的全 部议案均进行了审慎、细致的审议，全部议案均投赞成票。 （二）董事会专门委员会以及出席股东大会情况 本人作为公司董事会提名委员会主任委员和审计委员 会委员，根据董事会提名委员会和审计委员会的工作细则， 参加审核公司定期报告、聘任会计师事务所等重大事项的专 项会议，本人对相关事项进行了认真审议，审议通过后向董 事会提出了意见，保证决策的科学性。 报告期内本人按照公司董事会提名委员会和审计委员 会议事规则，恪尽职守，积极履行职责，充分发挥本人所擅 长的专业领域，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法 权益。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，审议议题 共8项。 报告期内，公司召开2次股东大会，本人均出席2次股 东大会。 （三）召开独立董事专门会议情况 报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规，建立独立董事专门会议机制，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，切实保 护中小股东及利益相关者的利益。独立董事专门会议共召开 2次，审议议题共5项。 （四）与中小股东沟通交流情况 报告期内，本人积极参与公司组织召开的 2022年年度 报告业绩说明会、2023年半年度报告业绩说明会、2023年 三季度报告业绩说明会，有效增强了与资本市场及广大投资 者沟通交流。同时，本人时刻关注媒体、网络对公司的报道 和评论，加强与公司管理层充分沟通，提供相关建议意见， 切实维护了公司良好的公众形象，促进公司健康可持续发 展。 （五）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通情况 报告期内，本人按照有关规定恪尽职守、尽职尽责地履 行职责。在充分听取公司各方意见基础上,积极协调公司管 理层与外部审计机构沟通、协调公司内部审计部门与外部审 计机构沟通配合，积极运用专业经验,指导公司内部审计工 作、监督公司外部审计工作、协调内、外部审计工作,评估 内部控制有效性,为公司发展提供了重要的支持和保障。 （六）公司配合独立董事工作情况 报告期内，本人在公司现场办公、走访调研共 15天。 在此期间，公司能够做到积极配合，保证本人享有与其他董 事同等的知情权，公司管理层能够在生产经营状况、经营管 理、风险控制、董事会和股东大会决议执行情况等方面，与 本人进行积极的沟通交流，并对本人提出的问题能够做到及 时落实、及早修正，为本人履职提供了必要的条件和支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 报告期内，本人充分利用出席董事会、股东大会及其他 工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈与公司其他董 事、高管、会计师及相关工作人员保持密切联系，掌握公司 经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的管理状况、财 务状况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影 响，促进公司管理水平提升。 （一）关联交易情况及其它事项 报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律法规的规定要求，对关联交易事项进行 认真监督及核查，召开专门会议审慎审核重大关联交易事 项，并发表独立意见，确保相关交易的决策程序符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，保证关 联交易的价格公允、合理，未发现关联交易中存在损害公司 和股东权益，尤其是中小股东合法权益的情形。 （二）公司及股东承诺履行情况 报告期内，公司不存在已承诺但未履行的事项，亦没有 发生违反承诺履行的情况。 （三）信息披露的执行情况 报告期内，公司披露定期报告4份，披露内部控制评价 报告1份，披露临时报告35份，能够按照法律、法规的要求 及时、准确披露各种信息，并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的情形。 （四）聘任会计师事务所情况 报告期内，公司通过公开招标的方式，聘任中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计和内控审计 机构。审计委员会对该所的审计工作进行了评估，认为该所 在为公司提供审计服务中，能够遵守独立、客观、公正的执 业准则，较好完成了各项审计任务。 （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策变更情 况 报告期内，公司根据财政部发布的《关于印发<企业会 计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号)和证监会 发布的《监管规则适用指引——会计类第3号》有关要求实 施了会计政策变更，本人对此次会计政策变更进行了审慎审 核，认为符合企业会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。 （六）董事、高级管理人员薪酬情况 报告期内，公司高级管理人员已按照公司《负责人经营 业绩考核与薪酬管理办法》发放了基础年薪部分。对2022年 度任期指标完成情况进行考核确认，并按照规定兑现了绩效 年薪。 （七）利润分配及其他投资者回报情况 公司重视广大股东的合理回报，积极构建与股东以及广 大投资者的和谐关系。根据公司实际经营运作情况，制定了 相应的合理、稳健的利润分配政策，公司严格按照回报规划 执行。根据2023年4月20日召开的公司2022年年度股东大会 决议，公司向股权登记日在册全体股东每10股派发4.2元现 金红利(含税)，2023年5月已实施完成，符合公司章程有关 利润分配政策的规定。 （八）内部控制的执行情况 公司建立了完善的内部控制制度体系，在日常经营活动 中得到有效的执行，为公司各项业务的运营提供保障。 五、总体评价和建议 2023年度，本人作为公司的独立董事，按照相关法律及 公司制度的规定和要求，秉承独立、客观、谨慎的原则，依 法履行职责以及诚信与勤勉义务。积极参与到公司重大事项 的决策，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股东权益，尤 其是中小股东的合法权益。 2024年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及 对公司和全体股东负责的精神，审慎、尽责地行使独立董事 权利、履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，进一步 强化与管理层的沟通，努力提升董事会的透明度。不断提高 专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和 义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，继续为公司 经营管理献计献策，促进公司可持续高质量的发展。 独立董事：王吉恒 二○二四年四月十八日 独立董事 2023年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董 事会及各专门委员会会议，组织建立独立董事专门会议机 制，认真、专业、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。 现将2023年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下: 赵世君，男，历任辽东学院会计学院团委书记，上海新 世纪资产评估师事务所资产评估师，上海对外贸易学院经贸 学院会计系主任、会计学院执行院长，现任上海对外经贸大 学教授。兼任浙商证券股份有限公司独立内核委员，上海普 利特复合材料股份有限公司独立董事，宁波兴瑞电子科技股 份有限公司独立董事、思源电气股份有限公司独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 2023年度，本人能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职责， 能持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建 议，并在董事会会议上发表意见、对审议的议案和有关材料 进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权，维护了公司和 广大投资者的权益。 (一)出席董事会会议情况
的知识和经验，积极参与和审慎决策公司各项重大事项，为 科学决策起到积极的作用。2023年度本人对提交董事会的全 部议案均进行了审慎、细致的审议，全部议案均投赞成票。 （二）董事会专门委员会以及出席股东大会情况 本人作为公司董事会审计委员会主任委员和提名委员 会委员，根据董事会审计委员会和提名委员会的工作细则， 参加审核公司聘任会计师事务所定期报告等重大事项的专 项会议，本人对相关事项进行了认真审议，审议通过后向董 事会提出了意见，保证决策的科学性。 报告期内本人按照公司董事会审计委员会和提名委员 会议事规则，恪尽职守，积极履行职责，充分发挥本人所擅 长的专业领域，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法 权益。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，审议议题 共8项。 报告期内，公司召开2次股东大会，本人均出席2次股 东大会。 （三）召开独立董事专门会议情况 报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规，建立独立董事专门会议机制，作为会议召 集人，本人运用所擅长领域专业知识，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进公司的规范运作，切实保护中小股 东及利益相关者的利益。独立董事专门会议共召开2次，审 议议题共5项。 （四）与中小股东沟通交流情况 报告期内，本人积极参与公司组织召开的 2022年年度 报告业绩说明会、2023年半年度报告业绩说明会、2023年 三季度报告业绩说明会，有效增强了与资本市场及广大投资 者沟通交流。同时，本人时刻关注媒体、网络对公司的报道 和评论，加强与公司管理层充分沟通，提供相关建议意见， 切实维护了公司良好的公众形象，促进公司健康可持续发 展。 （五）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通情况 报告期内，本人按照有关规定恪尽职守、尽职尽责地履 行职责。在充分听取公司各方意见基础上,积极协调公司管 理层与外部审计机构沟通、协调公司内部审计部门与外部审 计机构沟通配合，积极运用专业经验,指导公司内部审计工 作、监督公司外部审计工作、协调内、外部审计工作,评估 内部控制有效性,为公司发展提供了重要的支持和保障。 （六）公司配合独立董事工作情况 报告期内，本人在公司现场办公、走访调研共 15天。 在此期间，公司能够做到积极配合，保证本人享有与其他董 事同等的知情权，公司管理层能够在生产经营状况、经营管 理、风险控制、董事会和股东大会决议执行情况等方面，与 本人进行积极的沟通交流，并对本人提出的问题能够做到及 时落实、及早修正，为本人履职提供了必要的条件和支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 报告期内，本人充分利用出席董事会、股东大会及其他 工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈与公司其他董 事、高管、会计师及相关工作人员保持密切联系，掌握公司 经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的管理状况、财 务状况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影 响，促进公司管理水平提升。 （一）关联交易情况及其它事项 报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律法规的规定要求，对关联交易事项进行 认真监督及核查，召开专门会议审慎审核重大关联交易事 项，并发表独立意见，确保相关交易的决策程序符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，保证关 联交易的价格公允、合理，未发现关联交易中存在损害公司 和股东权益，尤其是中小股东合法权益的情形。 （二）公司及股东承诺履行情况 报告期内，公司不存在已承诺但未履行的事项，亦没有 发生违反承诺履行的情况。 （三）信息披露的执行情况 报告期内，公司披露定期报告4份，披露内部控制评价 报告1份，披露临时报告35份，能够按照法律、法规的要求 及时、准确披露各种信息，并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的情形。 （四）聘任会计师事务所情况 报告期内，公司通过公开招标的方式，聘任中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计和内控审计 机构。审计委员会对该所的审计工作进行了评估，认为该所 在为公司提供审计服务中，能够遵守独立、客观、公正的执 业准则，较好完成了各项审计任务。 （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策变更情 况 报告期内，公司根据财政部发布的《关于印发<企业会 计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号)和证监会 发布的《监管规则适用指引——会计类第3号》有关要求实 施了会计政策变更，本人对此次会计政策变更进行了审慎审 核，认为符合企业会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。 （六）董事、高级管理人员薪酬情况 报告期内，公司高级管理人员已按照公司《负责人经营 业绩考核与薪酬管理办法》发放了基础年薪部分。对2022年 度任期指标完成情况进行考核确认，并按照规定兑现了绩效 年薪。 （七）利润分配及其他投资者回报情况 公司重视广大股东的合理回报，积极构建与股东以及广 大投资者的和谐关系。根据公司实际经营运作情况，制定了 相应的合理、稳健的利润分配政策，公司严格按照回报规划 执行。根据2023年4月20日召开的公司2022年年度股东大会 决议，公司向股权登记日在册全体股东每10股派发4.2元现 金红利(含税)，2023年5月已实施完成，符合公司章程有关 利润分配政策的规定。 （八）内部控制的执行情况 公司建立了完善的内部控制制度体系，在日常经营活动 中得到有效的执行，为公司各项业务的运营提供保障。 六、总体评价和建议 2023年度，本人作为公司的独立董事，按照相关法律及 公司制度的规定和要求，秉承独立、客观、谨慎的原则，依 法履行职责以及诚信与勤勉义务。积极参与到公司重大事项 的决策，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股东权益，尤 其是中小股东的合法权益。 2024年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及 对公司和全体股东负责的精神，审慎、尽责地行使独立董事 权利、履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，进一步 强化与管理层的沟通，努力提升董事会的透明度。不断提高 专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和 义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，继续为公司 经营管理献计献策，促进公司可持续高质量的发展。 独立董事：赵世君 二○二四年四月十八日 独立董事 2023年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董 事会及各专门委员会会议，组织建立独立董事专门会议机 制，认真、专业、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。 现将2023年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下: 郭丹，女，历任黑龙江省政法管理干部学院教师，哈尔 滨工业大学人文学院法律系副主任、法学院副院长。现任哈 尔滨工业大学人文社科学部社会科学学院法律系民商法教 研室主任。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 2023年度，本人能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职责， 能持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建 议，并在董事会会议上发表意见、对审议的议案和有关材料 进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权，维护了公司和 广大投资者的权益。 (一)出席董事会会议情况
的知识和经验，积极参与和审慎决策公司各项重大事项，为 科学决策起到积极的作用。2023年度本人对提交董事会的全 部议案均进行了审慎、细致的审议，全部议案均投赞成票。 （二）董事会专门委员会以及出席股东大会情况 本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员和战略委员 会委员，根据董事会薪酬与考核委员会和战略委员会的工作 细则，参加审核公司战略规划制定、高管薪酬等重大事项的 专项会议，本人对相关事项进行了认真审议，审议通过后向 董事会提出了意见，保证决策的科学性。 报告期内本人按照公司董事会薪酬与考核委员会和战 略委员会议事规则，恪尽职守，积极履行职责，充分发挥本 人所擅长的专业领域，切实维护了公司股东特别是中小股东 的合法权益。报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议1次， 审议议题共1项。 报告期内，公司召开2次股东大会，本人均出席2次股 东大会。 （三）召开独立董事专门会议情况 报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规，建立独立董事专门会议机制，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，切实保 护中小股东及利益相关者的利益。独立董事专门会议共召开 2次，审议议题共5项。 （四）与中小股东沟通交流情况 报告期内，本人积极参与公司组织召开的 2022年年度 报告业绩说明会、2023年半年度报告业绩说明会、2023年 三季度报告业绩说明会，有效增强了与资本市场及广大投资 者沟通交流。同时，本人时刻关注媒体、网络对公司的报道 和评论，加强与公司管理层充分沟通，提供相关建议意见， 切实维护了公司良好的公众形象，促进公司健康可持续发 展。 （五）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通情况 报告期内，本人按照有关规定恪尽职守、尽职尽责地履 行职责。在充分听取公司各方意见基础上,积极运用专业经 验,指导公司内部审计工作、监督公司外部审计工作、协调 内、外部审计工作,评估内部控制有效性,为公司发展提供了 重要的支持和保障。 （六）公司配合独立董事工作情况 报告期内，本人在公司现场办公、走访调研共 15天。 在此期间，公司能够做到积极配合，保证本人享有与其他董 事同等的知情权，公司管理层能够在生产经营状况、经营管 理、风险控制、董事会和股东大会决议执行情况等方面，与 本人进行积极的沟通交流，并对本人提出的问题能够做到及 时落实、及早修正，为本人履职提供了必要的条件和支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 报告期内，本人充分利用出席董事会、股东大会及其他 工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈与公司其他董 事、高管、会计师及相关工作人员保持密切联系，掌握公司 经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的管理状况、财 务状况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影 响，促进公司管理水平提升。 （一）关联交易情况及其它事项 报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律法规的规定要求，对关联交易事项进行 认真监督及核查，召开专门会议审慎审核重大关联交易事 项，并发表独立意见，确保相关交易的决策程序符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，保证关 联交易的价格公允、合理，未发现关联交易中存在损害公司 和股东权益，尤其是中小股东合法权益的情形。 （二）公司及股东承诺履行情况 报告期内，公司不存在已承诺但未履行的事项，亦没有 发生违反承诺履行的情况。 （三）信息披露的执行情况 报告期内，公司披露定期报告4份，披露内部控制评价 报告1份，披露临时报告35份，能够按照法律、法规的要求 及时、准确披露各种信息，并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的情形。 （四）聘任会计师事务所情况 报告期内，公司通过公开招标的方式，聘任中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计和内控审计 机构。该所在为公司提供审计服务中，能够遵守独立、客观、 公正的执业准则，较好完成了各项审计任务。 （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策变更情 况 报告期内，公司根据财政部发布的《关于印发<企业会 计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号)和证监会 发布的《监管规则适用指引——会计类第3号》有关要求实 施了会计政策变更，本人对此次会计政策变更进行了审慎审 核，认为符合企业会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。 （六）董事、高级管理人员薪酬情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议并 通过《关于公司负责人2022年度绩效年薪兑现的议案》，同 意将此议案提交公司董事会审议。公司高级管理人员已按照 公司《负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》发放了基础年 薪部分。对2022年度任期指标完成情况进行考核确认，并按 照规定兑现了绩效年薪。 （七）利润分配及其他投资者回报情况 公司重视广大股东的合理回报，积极构建与股东以及广 大投资者的和谐关系。根据公司实际经营运作情况，制定了 相应的合理、稳健的利润分配政策，公司严格按照回报规划 执行。根据2023年4月20日召开的公司2022年年度股东大会 决议，公司向股权登记日在册全体股东每10股派发4.2元现 金红利(含税)，2023年5月已实施完成，符合公司章程有关 利润分配政策的规定。 （八）内部控制的执行情况 公司建立了完善的内部控制制度体系，在日常经营活动 中得到有效的执行，为公司各项业务的运营提供保障。 七、总体评价和建议 2023年度，本人作为公司的独立董事，按照相关法律及 公司制度的规定和要求，秉承独立、客观、谨慎的原则，依 法履行职责以及诚信与勤勉义务。积极参与到公司重大事项 的决策，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股东权益，尤 其是中小股东的合法权益。 2024年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及 对公司和全体股东负责的精神，审慎、尽责地行使独立董事 权利、履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，进一步 强化与管理层的沟通，努力提升董事会的透明度。不断提高 专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和 义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，继续为公司 经营管理献计献策，促进公司可持续高质量的发展。 独立董事：郭丹 二○二四年四月十八日 议案五： 关于聘任会计师事务所的议案 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批 取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月， 按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北 路166号长江产业大厦17-18层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量 1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720人。 （7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务 收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。 （8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行 业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃 和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计 收费24,541.58万元。 2.投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并 补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元， 目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。 3.诚信记录 （1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措 施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最 近3年因执业行为受到监督管理措施13次。 （2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事 处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律 监管措施0次和纪律处分0次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人：宋卫东，1997年成为中国注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执 业，2021年起为黑龙江北大荒农业股份有限公司提供审计服 务。最近3年签署6家上市公司审计报告。 签字注册会计师：吴艳芬，2015年成为中国注册会计师， 2019年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众 环执业，2021年起为黑龙江北大荒农业股份有限公司提供审 计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策 和程序，项目质量控制负责人为孙奇，1996年成为中国注册 会计师，1996年起开始从事上市公司审计，2019年起开始 在中审众环执业，连续多年从事证券服务业务，具备相应专 业上胜任能力。 2.诚信记录 项目质量控制复核合伙人孙奇和项目合伙人宋卫东最 近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处 分。签字注册会计师吴艳芬未受到刑事处罚、行政处罚、行 政监管措施和自律处分。 3.独立性 中审众环及项目合伙人宋卫东、签字注册会计师吴艳 芬、项目质量控制复核人孙奇不存在可能影响独立性的情 形。 4.审计收费 2023年公司通过公开招标方式遴选2023-2025 年度审 计机构，参考2022年价格并根据公开招投标结果定价。中 审众环为公司提供 2024年度财务报表审计和内部控制审计 费用合计280 万元，其中：财务报表审计费用190万元，内 部控制审计费用合计90万元。与2023年持平。 二、聘任会计师事务所的必要性 （一）根据公司经营管理需要和相关管理规定，公司通 过公开招投标方式遴选 2023-2025 年度审计机构，中标机 构为中审众环，服务期限为三年。根据《公司章程》和公开 招投标结果， 公司拟聘请中审众环为公司 2024年度财务报表和内部 控制审计机构。聘期为一年，可以续聘。 年度财务报表和 内部控制审计费用根据公司公开招投标结果定价。 （二）公司聘请的中审众环，在为公司提供年度财务报 表和内部控制审计服务工作中, 恪尽职守、勤勉尽职，遵照 独立、客观、公正的执业准则,切实履行了双方所规定的责 任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 此议案，提请股东大会审议。 二○二四年四月十八日 议案六： 关于 2023年度利润分配预案的议案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 合并报表 2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民 币1,063,714,016.98元。公司母公司2023年度实现净利润 为人民币1,004,477,530.64元，提取10%法定盈余公积金和 5%任意盈余公积金 150,671,629.59元后，当年实现可供分 配的利润为 853,805,901.05元，加上年初未分配利润 1,115,201,918.74 元，扣除派发 2022 年度现金分红 746,625,561.78元，截至2023年12月31日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 1,222,382,258.01元。公 司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 基于公司当前稳定的经营业绩以及对未来良好的盈利 预期，拟向全体股东每股派发现金红利 0.44元（含税）， 不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度。截至 2023年 12月 31日，公司总股本 1,777,679,909股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 782,179,159.96元（含税）。本年度公司现金分红比例为 73.53%。 此议案，提请股东大会审议。 二○二四年四月十八日 议案七： 关于 2024年度预算的议案 2024年度预算根据现行法律、法规和公司规定，按照公 司发展战略及年度生产经营计划，结合各单位实际情况编制 而成，请予审议。 一、主要预算指标 2024年合并报表实现营业收入50.5亿元，实现利润总 额10.7亿元，归属于母公司所有者的净利润10.51亿元。 二、主要经营措施 （一）以使命为牵引，聚焦主责主业，高质高效推进现 代化大农业建设。一是提高粮食综合生产能力；二是统筹推 进“四个农业”建设。 （二）以政策为遵循，夯实产业根基，积极稳妥推进农 业经营体制创新。一是巩固优化农业社会化服务；二是探索 完善适度规模经营模式；三是建立健全农业服务体系建设。 （三）聚焦科技强农，强化农业科技和装备支撑。一是 着力在“高端”上寻突破；二是着力在“定制”上下功夫。 （四）以利润为目标，转变经营思路，促稳提质推进大 宗的农产品经营。一是扎实有序推进农产品经营；二是坚持 业务真实与合法合规；三是建立农产品经营绩效激励机制。 （五）以价值为取向，整合资源资产，开展资本运营助 力公司市值转型。一是坚持服务国家战略，项目符合国家乡 村振兴、农业强国战略三个导向；二是强化市值管理；三是 强化投资者关系管理。 （六）以效率为主线，聚焦职能发挥，推动各项管理工 作迈上新台阶。一是扎实推进国企改革深化提升行动；二是 提升财务管理水平；三是持续加强内控规范体系建设；四是 加强人力资源管理；五是加强审计监督和服务；六是持续推 进化解历史遗留问题；七是加强法律事务工作；八是全面做 好信访稳定工作；九是持续筑牢安全生产防线。 （七）以战略为统领，加强锤炼扎扎实实、踏踏实实、 求真务实优良作风。紧扣高质量发展这条主线，围绕“基地 自建”，在耕种管收各环节做好指导种植等服务活动，做好 示范项目推荐总结工作。健全“上联产业、下联基地”的组 织体系，不断完善院企联建、场企共建、基地自建、垦地融 建等联建共建内容。 三、预算调整和执行 按照公司《预算管理制度》规定，在董事会批准的预算 范围内，在保证完成公司总体利润指标的前提下，总经理、 总经理办公会可根据实际情况对分公司、子公司及分子公司 间的预算进行调整。在下年度预算未经董事会审议、股东大 会批准前，参照本年度预算指标执行。 此议案，提请股东大会审议。 二〇二四年四月十八日 议案八： 关于预计 2024年度日常关联交易的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章的相关规 定，现对2024年日常关联交易总金额进行预计，请予审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
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