瑞华泰(688323):瑞华泰关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》

时间：2024年04月08日 18:30:50 中财网

原标题:瑞华泰:瑞华泰关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2024-017 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年4月 8日收到深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司 17,616,612股，股份占公司总股本的 9.79%）《关于向深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会提请增加 2023年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司 2023年年度股东大会，提案内容如下：
一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百〇六条 董事会由 9名董 事组成，设董事长 1人，副董事长 1人。董事会成员中包括 3名独立 董事。	第一百〇六条 董事会由 7名董 事组成，设董事长 1人，副董事长 1人。董事会成员中包括 3名独立 董事。独立董事应当在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用。

除上述条款外，《公司章程》其他条款修订已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过并于 2024 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），现提请将本次进一步修订内容与之前修订内容合并提交2023年度股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。本次修订后的《公司章程》详见于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

二、 修订《董事会议事规则》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为了提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，同步修订《董事会议事规则》。主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司设董事会，董事 会由 9名董事组成。外部董事（指 不在公司内部任职的董事，包括 独立董事，下同）应占董事会人数 的 1/2以上，董事会成员中应至少 有 1/3以上（至少三名）的独立董 事。 董事可以兼任公司总经理或 者其他高级管理人员，但兼任公 司总经理或者其他高级管理人员 职务的董事，总计不得超过公司 董事总数的二分之一。 董事会设 董事长 1名，副董事长 1名，以全 体董事的过半数选举产生和罢 免。	第三条 公司设董事会，董 事会由 7名董事组成。外部董事 （指不在公司内部任职的董事， 包括独立董事，下同）应占董事会 人数的 1/2以上，董事会成员中 应至少有 1/3以上（至少三名）的 独立董事。 董事可以兼任公司总经理或 者其他高级管理人员，但兼任公 司总经理或者其他高级管理人员 职务的董事，总计不得超过公司 董事总数的二分之一。 董事会设 董事长 1名，副董事长 1名，以 全体董事的过半数选举产生和罢 免。

除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款修订已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过并于 2024年 3月 23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现提请将本次进一步修订内容与之前修订内容合并提交2023年度股东大会审议。本次修订后的《董事会议事规则》详见于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


特此公告。


深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2024年 4月 9日