金沃股份(300984):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真履行监事会的职责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益，报告期内，监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会的监督职责，现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，监事会共召集召开五次会议，审议通过 16项议案，具体如下：
（一）公司依法运作情况 报告期内，监事会成员依法列席了公司报告期内召开的3次股东大会，6次董事会，对股东大会、董事会的决策程序与执行情况，内部控制情况及董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，对公司生产经营、财务管理情况进行了督查，监事会认为：公司严格依法规范运作，建立了较为完善的内部管理和控制制度，董事会、股东大会运作规范，决策程序合法，股东大会各项决议得到认真执行，信息披露及时、准确、完整，公司董事、高级管理人员履行职务时勤勉尽责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。报告期，公司实现了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”。 （二）检查公司财务情况 报告期，公司监事会对公司2023年度定期报告、财务状况等进行了认真的检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告能真实、客观地反映公司2023年的财务状况、经营成果和现金流量情况。 （三）公司对外担保情况 报告期内，公司未发生对外担保事项。 （四）公司关联交易情况 报告期内，公司未发生关联交易事项。 （五）公司募集资金使用情况 监事会对公司募集资金使用情况持续进行了监督和检查，认为：公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。 （六）对内部控制自我评价报告的意见 报告期内，公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的 规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上 市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映 了公司内部控制制度的建立及运行情况。 （七）对公司董事会编制的2023年度报告发表的审核意见 公司董事会编制的公司2023年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、监事会2024年工作计划 2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会的职责，加强自身的学习，不断强化监督职能，依法出席和列席股东大会和董事会，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，督促公司经营管理行为的规范，与公司管理层和全体员工共同推动公司健康可持续发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。 浙江金沃精工股份有限公司监事会 2024年4月8日 中财网
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