创元科技(000551):监事会决议
创元科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2024年03月22日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。 2、第十届监事会第六次会议于2024年04月03日第十届董事会第六次会议结束之后在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。所有监事均已出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。 3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、2023年度监事会工作报告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本报告需提交2023年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。 2、2023年年度报告及其摘要。 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本报告需提交2023年度股东大会审议。 《公司 2023 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），2023年年度报告摘要详见刊载于 2024年 04月09日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2024-01）。 3、2023年度利润分配方案。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 15,529.55万元，2023年度母公司实现的净利润为4,832.14万元。提取10%法定盈余公积金483.21万元，当年可供股东分配利润4,348.93万元。 2023年年初未分配利润为 36,556.31万元，加 2023年可供股东分配利润4,348.93万元，减派发的现金红利2,827.89万元，2023年度期末未分配利润余额为38,077.35万元。 为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2023年度拟按2023年12月31日公司总股本 403,984,805股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税），共计派发现金红利2,827.89万元，不送红股，不以公积金转增股本。分配后，母公司的未分配利润为35,249.46万元，结转以后年度。 监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规的规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意公司2023年度利润分配方案。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本报告需提交2023年度股东大会审议。 《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：ls2024-A25）刊载于2024年04月09日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、2023年度财务决算报告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本报告需提交2023年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。 5、2023年度内部控制评价报告。 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2023年度内部控制评价报告发表意见如下： 公司监事会认真审阅了公司2023年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。 公司2023年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 6、关于2023年计提资产减值准备的议案。 监事会认为：根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2024-A20）刊载于 2024 年 04 月 09 日的《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 7、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：ls2024-A24）刊载于2024年04月09日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本报告需提交2023年度股东大会审议。 上述议案1、2、3、4、7项还需提交股东大会审议。 三、备查文件 公司第十届监事会第六次会议决议。 特此公告。 （此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告签章页） 创元科技股份有限公司 监 事 会 2024年04月09日 中财网
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