ST升达(002259):2024年度日常关联交易预计
关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 8日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会审议上述议案时，关联董事赖旭日、陆洲、贾秋栋和杜雪鹏回避了表决。结合公司日常经营情况和业务开展需要，预计 2024年度公司及下属公司与宝武装备智能科技有限公司（以下简称“宝武装备”）发生关联交易，预计交易金额合计将不超过 600万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。 （二）2024年度日常关联交易类别和金额预计 单位：万元
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（一）公司名称：宝武装备智能科技有限公司 1、统一社会信用代码：91310113133492539R 2、法定代表人：朱湘凯 3、成立日期：1994年 6月 30日 4、注册资本：99905.4246万人民币 5、住所：上海市宝山区同济路 3520号 6、经营范围：工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程（含能源利用、消防设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工）承包、维修；通用及专用设备（含锅炉、起重机械）、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造；金属表面处理及热处理加工；工程勘察设计；计算机系统服务、数据处理、应用软件服务；道路货物运输；职业技能培训；工程和技术研发；以上内容与相关领域的产品批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和辅助配套服务；测绘服务、技术检测（含防雷、电气、环境监测、钢铁产品检测）、能源审计；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；冶金、建筑、节能环保工程咨询；职业卫生技术服务；从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）持有其 100%股权。 8、主要财务数据（经审计）：截至 2022年末，总资产为 327,280.12万元，净资产为 88,220.48万元；2022年度营业收入 540,466.17万元，净利润 1,892.99万元。 9、该关联方财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。 （二）关联关系 1、华宝信托有限责任公司作为受托人所管理的“华宝宝升宏达集合资金信托计划”持有公司 21,311.5525万股股份，占总股本的 28.33%。 2、中国宝武持有华宝信托有限责任公司 92.9%股权，持有宝武装备 100%股权。 三、关联交易主要内容 1、关联交易系日常经营关联交易事项，通过双方签订相关合同予以规范，关联交易价格公允。 2、公司（含子公司）与关联交易方经公司董事会审议通过后，将根据日常经营的实际需求，在授权范围内与关联方在额度范围内签订相关合同。 四、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响 本公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。 五、独立董事专门会议审核意见 公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 会议意见：公司新增 2024年度与关联方之间发生的日常关联交易预计符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。因此，同意将此议案提交董事会及股东大会审议。 六、备查文件 1、第七届董事会第三次会议决议； 2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月八日 中财网
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