云里物里(872374):召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
深圳云里物里科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年5月14日14时至15时。 2、网络投票起止时间：2024年5月13日15:00—2024年5月14日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所律师。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了2023年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制《深 圳云里物里科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》，汇报董事会2023年 度工作情况。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制《深 圳云里物里科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》，汇报监事会2023年 度工作情况。 根据相关法律法规，公司独立董事黄文锋、曾明、王宁宁对2023年年度独 立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度独立董事述职报告》 （黄文锋）（公告编号：2024-028）、《2023年度独立董事述职报告》（曾明）（公 告编号：2024-029）、《2023年度独立董事述职报告》（王宁宁）（公告编号： 2024-030）。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况， 公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况， 公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。 案》 具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（公告编号：2024-024）。 具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》 （公告编号：2024-025）。 具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-026）。 具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《2023年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-023）。 公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事薪酬方案。具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号： 2024-027）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案十； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 （一）登记方式 （一）登记方式参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记： 1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 2.委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书以及被代理股东之前述证件； 3.法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证； 4.法人股东委托非法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 5.出席本次会议的股东及股东代表可用信函、或上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2024年5月14日13时至14时 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式： 联系地址：深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园I栋3楼； 联系电话：0755-21038160； 邮政编码：518109； 联系人：刘悦 （二）会议费用： 与会股东交通、食宿费用自理。 五、备查文件目录 《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 《深圳云里物里科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 8日 中财网
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