禾昌聚合(832089):第五届监事会第七次会议决议
苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 8日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 3月 29日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 8日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2023年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报2023年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司2023年度经营情况和财务状况，财务部门编制完成了公司《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司2024年度经营计划，财务部门编制完成了公司《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2023年度权益分派预案>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 8日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 8日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司 2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 8日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 8日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 8日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于更正 2021年、2022年年度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 8日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度报告》（更正后）及《2022年年度报告》（更正后）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于更正 2022年、2023年半年度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 8日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2022年半年度报告》（更正后）及《2023年半年度报告》（更正后）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 监事会 2024年 4月 8日 中财网
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