迪尔化工(831304):2023年度独立董事述职报告（刘学生）
山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘学生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现就 2023年度履职情况汇报如下： 一、出席会议及发表独立意见情况 1、出席股东大会及董事会情况 2023年度，公司共召开了 10次董事会会议、3次股东大会。本人会议出席情况如下：
报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意见，具体情况如下：
1、董事会审计委员会 2023年 10月 25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员》《制定董事会审计委员会工作细则》等议案，公司第四届董事会下设审计委员会由锡秀屏女士（独立董事）、侯立伟先生（董事）及本人组成，主任委员由本人担任。 2023年 12月 30日，公司现场召开了审计委员会第一次会议，对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并与其负责公司审计工作的项目经理就 2023年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了充分的事前沟通。 2、独立董事专门会议 2023年 12月 9日，公司现场召开了独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计 2024年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。 三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所四、与中小股东的沟通交流情况 报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。 五、现场办公情况 2023 年，本人在公司的实际工作时间为 17天，及时审阅公司相关报告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查；根据监管部门相关文件的规定和要求，我们持续关注公司治理结构及经营管理工作，认真审核公司相关资料并提出建议，切实维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地行使了独立董事的职责。 六、在保护投资者合法权益方面所做的工作 本人对公司董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。 七、其他情况 2024年，本人将继续严格按照法律法规的要求，本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观的发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 独立董事：刘学生 2024年 4月 8日 中财网
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