江苏有线(600959):江苏有线第五届监事会第十二次会议决议
江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监事会第十二次会议于2024年4月8日在江苏省南京市召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《江苏有线2023年度监事会工作报告》《江苏有线2023年年度报告及摘要》等8项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下： （一）通过《江苏有线2023年度监事会工作报告》。 同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。 本议案需提交股东大会审议。 （二）通过《江苏有线2023年年度报告及摘要》。 同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。 监事会经过对公司《江苏有线2023年年度报告及摘要》的审议，发表意见如下： 1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定； 2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 本议案需提交股东大会审议。 （三）通过《江苏有线关于2023年度财务决算的议案》。 同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。 本议案需提交股东大会审议。 （四）通过《江苏有线关于2024年度财务预算的议案》。 同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。 本议案需提交股东大会审议。 （五）通过《江苏有线2023年度关联交易及2024年度预计经常性关联交易的议案》。 同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 本议案需提交股东大会审议。 （六）通过《江苏有线2023年度内部控制评价报告》。 同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。 （七）通过《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》。 同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。 监事会经过对公司《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》的审议，发表意见如下： 公司本次计提固定资产等减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提固定资产等减值准备。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-008）。 本议案需提交股东大会审议。 （八）通过《江苏有线2024年理财业务计划》。 同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。 特此公告。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 监事会 2024年4月9日 中财网
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