国源科技(835184):第三届监事会第二十二次会议决议
北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 3日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2024年股权激励计划（草案）》的规定，本激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024年第一次临时股东大会的决议和授权，拟向 57名激励对象共授予限制性股票 2,730,973股，首次授予日为 2024年 4月 9日，首次授予价格为 4.12元/股。监事会同意前述事项。 具体内容详见公司于 2024年 4月 9日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年股权激励计划限制性股票首次授予公告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会 2024年 4月 9日 中财网
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