华升股份(600156):独立董事述职报告(陈巍)
湖南华升股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(陈巍) 本人经湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年10月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议选举担任公 司第九届董事会独立董事。本人自任职以来严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责。 现将本人2023年度履职的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 陈巍,女,1972年1月生,法国巴黎ESMOD国际服装设计 学院服装设计硕士研究生,现任伊伽文化发展(广东)有限公 司董事长、艺术总监。著有《超级儿童设计大师》《中国色彩》 系列专著。曾参与《华夏衣裳》中国高等院校服装史与学术论 坛、2023国际时尚旗袍文创节中国色彩设计师等八个大型项目。 本人作为公司的独立董事,具备中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》所要求的独立性,不存在任何影响本人独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)参与董事会、股东大会情况 年度履职期内,本人亲自出席董事会2次,无缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况,无委托其他董事出席会议的情况; 出席股东大会1次。 报告期内,在每次召开董事会前,公司董事会秘书及证券 事务部按照法定时间向本人提供了会议资料,并介绍了相关情 况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,与公司 经理层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,以谨慎的 态度行使表决权,本人认为公司两会的召集召开符合法定程序, 重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,对2023年度 公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票,无提出异议的事 项,也没有反对、弃权的情形。 (二)参与独立董事专门会议工作情况 本人担任第九届董事会薪酬与考核委员会和战略委员会委 员。在年度履职期内,本人参加了一次独立董事专门会议。根 据《公司章程》董事会专门委员会议事规则的相关要求履行职 责,为公司发展献言献策,对公司运营提出问询意见,独立、 客观、审慎地行使表决权,充分发挥其工作职能,促进公司管 理层的稳定和经营管理能力的提高。 本人积极参与会议,在会上充分发表自己的意见和建议, 独立、客观、审慎地行使表决权,充分发挥其工作职能,促进 了董事会提高科学决策水平。 (三)独立董事现场工作情况 2023年度,本人通过现场出席参加董事会及其委员会、股 东大会等会议,与公司研发设计中心和营销策划中心进行密切 的交流,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持 紧密的联系;本人还参加了公司于2023年10月27日举办的产品 研发研讨会、2023年11月8日召开的高端麻产品开发营销工作座 谈会、2023年12月13日举行的麻产业链策略会,并通过现场调 研、原料产地实地考察、电话和邮件咨询等多种形式加强与公 司其他董事和管理层的联系,及时获悉公司各个重大事项的进 展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,为公司 的发展出谋划策。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流, 及时汇报公司的生产经营及重大事项进展情况,征求意见,听 取建议,对独立董事提出的问题能够做到详细回应,并及时落 实和纠正,为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支 持。本人在履职期内合计现场工作时间为5天。 本人时刻关注外部环境及市场走向对公司的影响,关注最 新的时尚潮流趋势,有效地发挥独立董事的职责。 (四)培训和学习情况 履职期内,本人积极学习最新的法律、法规和规章制度。 任职期内,本人参加了上海证券交易所的独立董事后续培训, 学习了改革后的独立董事制度、上市公司信息披露监管、独立 董事规范履职、新形势下独立董事法律责任变化等课程内容, 在不断提高自己的履职能力的同时,也在不断提高对公司和投 资者利益的保护能力,为公司的科学决策和风险防范,提供专 业的意见和建议,促进公司进一步发展壮大。 三、2023年度对相关事项发表独立意见的情况 2023年度任职期内,本人根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等要求,对以下履职重点关注事项、 执行以及披露情况进行关注,并发表了客观、公正的独立意见: (一)提名和任免董事,聘任高级管理人员情况 2023年10月26日,公司召开了第九届董事会第一次会议审议 通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举 公司董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本人进 行了认真审核并发表一致同意的独立意见。 履职期内,本人认为公司2023年度审议的重大事项均符合相 关法律、法规、制度的规定,体现了公开、公平、公正的原则, 公司审议和表决重大事项的程序合法有效,审议关联事项时关 联董事、关联股东均回避了表决,不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情况。 四、其他 2023年度,公司董事会认真履行了国家法律法规和《公司 章程》所赋予的职责,董事会运作规范,切实发挥了决策核心 作用。公司管理层积极应对复杂多变的外部环境,在董事会的 领导下,圆满完成了年度的工作任务。本人作为公司独立董事, 本着“客观公正、实事求是”的原则,积极履行独立董事职责。 在此对各位董事、经理层及其他相关人员在我履职过程中的积 极配合表示由衷的感谢。 2024年,本人将继续勤勉尽责,切实负担起作为独立董事 应尽的职责,积极参加监管部门组织的后续培训,充分利用自 己的专业知识和经验为公司发展贡献力量,为董事会的科学决 策提供参考意见,同时与公司保持密切沟通与合作,共同促进 公司的发展,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 独立董事:陈巍 2024年 4月 8日 中财网
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