南宁百货(600712):南宁百货大楼股份有限公司关于续聘2024年年度审计机构
南宁百货大楼股份有限公司 关于续聘公司2024年年度审计机构公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ? 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”） 成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 首席合伙人：李武林 截至2023年 12月31日，四川华信合伙人共有51人，注册会计师人数为141人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师108人。 四川华信2023年度未经审计的收入总额为16,386.49万元，审计业务收入16,386.49万元，证券业务收入13,195.35万元。四川华信共承担43家上市公行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户1家。 2.投资者保护能力 四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2023年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 四川华信近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。 3.诚信记录 四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。 （二）项目信息 1.基本信息 拟签字注册会计师、项目合伙人：黄敏，注册会计师注册时间为1998年5月，自1998年5 月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在本所执业，2020年开始为公司提供审计服务，近年审计项目包括：浪莎股份、德龙汇能等。 拟签字注册会计师：李星星，注册会计师，注册时间为 2019年6月，自2018年7月加入本所并从事证券业务类业务，自 2021 年开始为本公司提供审计服务；近年审计项目包括：天微电子、和邦生物等。 拟签字注册会计师：汪红君，注册会计师注册时间为2020年8月，自2019年7月加入本所并从事证券业务类业务，自2023年开始为本公司提供审计服务；近年审计项目包括：南宁百货、和邦生物、四川美丰等。 拟安排质量控制复核人员：凡波，注册会计师注册时间为2014年7月，自2010年7月加入本所开始从事上市公司审计业务，自2023年起为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司包括：泸天化、通威股份、泸州老窖等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 2.诚信记录 项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。 3.独立性 拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2024年度公司财务报告审计费用为人民币60万元，内控审计费用20万元。 与2023年年度一致。 审计收费定价原则：依照市场公允、合理的定价原则以及2024年度审计工作量，由公司管理层与四川华信协商确定具体审计费用。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会的履职情况 董事会审计委员会对四川华信进行了审查，认为：四川华信具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求；独立性和诚信状况良好；在公司2023年年度财务审计和内部控制审计过程中，顺利完成了2023年年度的审计工作；续聘符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保证公司审计业务的连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意将续聘四川华信为公司2024年年度审计机构的议案提交公司第九届董事会2024年第一次正式会议审议。 （二）董事会的审议和表决情况 表决通过，同意续聘四川华信为公司2024年年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与2023年年度一致，分别为60万元、20万元共计80万元；同意将续聘会计师事务所的议案提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）生效日期 本次续聘2024年年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2024年4月10日 中财网
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