榕基软件(002474):拟续聘2024年度会计师事务所
关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 （5）首席合伙人：李惠琦 （6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （7）历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981年成立的北京会计师事务所，1998年 6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 （8）截至 2023年 12月 31日，致同会计师事务所从业人员近 6,000人，其中合伙人 225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。 （9）致同会计师事务所 2022年度业务收入 26.49亿元，其中审计业务收入 19.65亿元，证券业务收入 5.74亿元。2022年度上市公司审计客户 240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.02亿元；2022年年审挂牌公司审计收费 3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户 26家。 2、投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金 1,089万元。 致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3、诚信记录 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 10次、自律监管措施 3次和纪律处分 1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 10次、自律监管措施 3次和纪律处分 1次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：林庆瑜，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同会计师事务所执业，2015年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告逾 10份。 签字注册会计师：林震霆，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2份。 项目质量控制复核人：张丽雯，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告 6份。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2023年度审计费用合计为 84.8万元，系根据公司年度具体审计要求和审计范围协商确定。2024年度审计收费定价确定原则与 2023年度保持一致。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会履职情况 公司第六届董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了审查，认为致同会计师事务所2023年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。 为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，同意将该事项提请公司第六届董事会第十二次会议审议。 2、董事会、监事会审议情况 公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 3、生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、报备文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议； 2、公司第六届监事会第七次会议决议； 3、公司审计委员会2024年第四次会议决议； 4、致同会计师事务所基本情况及相关资质文件。 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2024年 4月 10日 中财网
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