恒力石化(600346):恒力石化关于召开2023年年度股东大会的通知
? 股东大会召开日期：2024年4月30日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年4月30日 14点00分 召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年4月30日 至2024年4月30日
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请见公司于2024年4月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 2、特别决议议案：11/15 3、对中小投资者单独计票的议案：5/6/8/9/10/11/13 4、涉及关联股东回避表决的议案：8 应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司、恒能投资（大连）有限公司、德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、范红卫；恒力集团－西南证券－21恒力E1担保及信托财产专户；海南华银天夏私募基金管理有限公司－华银旭阳1号私募证券投资基金。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记手续 （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。 （2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。 （3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。 2、登记地点及授权委托书送达地点 辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼31层。 异地股东可用传真或电子邮件方式登记。 3、登记时间 2024年4月24日-4月25日 9：00-16:00 六、 其他事项 1、现场会议联系方式 联系人：董事会办公室 电 话：0411-39865111 传 真：0411-39901222 邮 件：[email protected] 2、现场会议出席人员交通及食宿费自理 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 2024年4月10日 召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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