先锋电子(002767):董事会决议
杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2024年 4月 9日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2024年 3月 29日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《2023年年度报告》及其摘要 公司 7名董事对此议案进行了表决。 《 2023 年年度报告》的具体内容于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告摘要》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过；战略部分已经公司董事会战略委员会审议通过；董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬情况已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 2.《2023年度总经理工作报告》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 报告内容参见公司《2023年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 3.《2023年度董事会工作报告》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 报告内容参见公司《2023年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023年度述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上述职。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 4.《2023年度审计报告》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度审计报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 5.《2023年度财务决算报告》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 报告内容参见公司《2023年度审计报告》及《2023年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“财务报告”部分。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 6.《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023年度实现净利润 8,269,362.37元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023年母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 826,936.24元，加上年初未分配利润 308,355,757.35元，截止 2023年 12月 31日，母公司累计实现可供股东分配利润为 315,798,183.48元。 公司 2023年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，董事会提出 2023年度利润分配预案为：拟以总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.16元（含税），共分配现金红利 2,400,000.00元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。 上述方案由公司管理层及董事会结合公司目前经营状况以及未来发展需要提出，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，制定程序合法合规，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。 具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023年度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 7.《2023年度社会责任报告》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度社会责任报告》。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 8.《关于公司 2023年度日常关联交易额度的确认及 2024年度日常关联交易额度的预计的议案》 公司 4名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、程迪尔、崔巍已回避表决。 具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023年度日常关联交易额度的确认及 2024年度日常关联交易额度的预计公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 9.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 10.《内部控制自我评价报告》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 11.《公司 2024年度董监高薪酬安排的议案》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 2024年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：
本议案尚需提交公司股东大会审议。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。涉及董事自身薪酬事项的，该董事按照规定执行回避表决。 12. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 为提高公司资金使用效率，同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币42,000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。 具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 13. 《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 14. 《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理石扬先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举戴国骏先生担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，与钱娟萍女士（主任委员）、毛卫民先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告》。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 15. 《关于修订<公司章程>的议案》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等的相关规定，结合公司实际，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修改。 《关于修订<公司章程>》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 16. 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 17. 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》。 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 18. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 19. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际，公司修订了《独立董事工作制度》。 《关于修订<独立董事工作制度>》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 20. 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际，公司修订了《内部审计管理制度》。 《关于修订<内部审计管理制度>》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 21. 《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》 公司 7名董事对此议案进行了表决。 具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月九日 中财网
 |