先锋电子(002767):公司2023年度日常关联交易额度的确认及2024年度日常关联交易额度的预计公告
杭州先锋电子技术股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易额度的确认及2024年度 日常关联交易额度的预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2023年 4月 19日召开第五届董事会第五次会议，2023年 5月 12日召开 2022年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022年度日常关联交易额度的确认及 2023年度日常关联交易额度的预计的议案》，关联董事石扬、程迪尔回避表决，关联股东程迪尔、辛德春回避表决，内容详情见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2022年度日常关联交易额度的确认及 2023年度日常关联交易额度的预计公告》。 公司 2023年度向昆明金质先锋智能仪表有限公司（以下简称“昆明金质”）销售产品实际发生金额为 554,389.37元，向福建哈德仪表有限公司（以下简称“哈德仪表”）销售产品实际发生金额为 15,929.20元、采购产品实际发生金额为4,260,362.68元，向浙江信网真科技股份有限公司（以下简称“信网真”）采购软件及服务实际发生金额为 82,358.24元。 公司 2024年 4月 9日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度的确认及 2024年度日常关联交易额度的预计的议案》。公司 2024年日常关联交易包括公司向昆明金质销售产品、接受劳务，预计金额不超过 4,000,000.00元；向哈德仪表采购或者销售产品，预计金额不超过13,000,000.00元，向信网真及其子公司采购软件及服务或者销售产品及服务，预计金额不超过 13,000,000.00元。关联董事石扬、程迪尔、崔巍回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024年度公司预计与关联方发生的日常关联交易如下：
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 公司 2023年 4月 19日召开第五届董事会第五次会议，2023年 5月 12日召开 2022年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022年度日常关联交易额度的确认及 2023年度日常关联交易额度的预计的议案》，2023年公司日常关联交易实际执行情况如下：
（一）昆明金质先锋智能仪表有限公司 1、基本情况 公司名称：昆明金质先锋智能仪表有限公司 住所：云南省昆明市高新区海源北路 6号高新招商大厦 法定代表人：陈旭 注册资本：200万元 统一社会信用代码：9153010076707868X2 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2004年 11月 24日 经营范围：开发、生产制造销售各种智能型计量器具及售后维修服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止 2023年 12月 31日，昆明金质总资产 5,122,914.46元，净资产4,974,133.68元。2023年度实现营业收入 821,326.00元，净利润-916,270.02元。 2、与公司的关联关系 公司目前持有昆明金质 50%股份，公司总经理石扬、董事会秘书程迪尔、监事会主席辛德春为昆明金质董事，因此公司与昆明金质构成关联关系。 3、履约能力分析 昆明金质财务及资信状况良好，具有良好的履约能力和支付能力，日常关联交易中能履行合同约定。 （二）福建哈德仪表有限公司 1、基本情况 公司名称：福建哈德仪表有限公司 住所：福建省宁德市福鼎市山前双岳工业区温州大道 998号 法定代表人：陈雄剑 注册资本：6438万元 统一社会信用代码：91350982MA3466UC4F 公司类型：有限责任公司 成立日期：2016年 3月 1日 经营范围：仪器仪表、燃气设备、自动化成套设备软件产品的研发、制造和销售;经营本公司自产产品及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止 2023年 12月 31日，哈德仪表总资产 52,471,932.42元，净资产 33,701,074.07元。2023年度实现营业收入 22,989,457.87元，净利润-3,043,039.98元。 2、与公司的关联关系 公司目前持有哈德仪表 31.07%股份，公司总经理石扬、副总经理崔巍为哈德仪表董事，因此公司与哈德仪表构成关联关系。 3、履约能力分析 哈德仪表资信状况良好，具有良好的履约能力和支付能力，日常关联交易中能履行合同约定。 （三）浙江信网真科技股份有限公司 1、基本情况 公司名称：浙江信网真科技股份有限公司 住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路 1186-1号 1701室 法定代表人：王真震 注册资本：2114.728286万元 统一社会信用代码：91330108574394459Y 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 成立日期：2011年 06月 10日 经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；计算器设备销售；网络设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；人工智能硬件销售；光学仪器销售；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 截止 2023年 12月 31日，信网真总资产 30,268,918.36元，净资产 15,806,067.88元。2023年度实现营业收入 15,499,294.62元，净利润-3,145,636.04元。 2、与公司的关联关系 公司目前持有信网真 5.26%股份，公司总经理石扬为信网真董事，因此公司与信网真构成关联关系。 3、履约能力分析 信网真资信状况良好，具有良好的履约能力和支付能力，日常关联交易中能履行合同约定。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 上述公司与公司发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。 （二）关联交易协议签署情况 上述公司与公司之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。 四、 关联交易目的和对上市公司的影响 公司此次审批发生的日常经营关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司的日常经营是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。 五、 独立董事专门会议审议情况 公司于 2024年 4月 8日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易额度的确认及 2024年度日常关联交易额度的预计的议案》。公司独立董事认为：本次确认及预计的关联交易是为了满足公司的日常生产经营需要。 公司 2024年度预计与关联方发生的日常关联交易按照双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届监事会第九次会议决议； 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月九日 中财网
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