德新科技(603032):德力西新能源科技股份有限公司2023年监事会工作报告
德力西新能源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期,德力西新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等要求,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监督职责,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益;对公司主要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下: 一、2023年度监事会日常工作情况 (一)报告期,监事会成员列席了公司董事会会议,公司董事会的审议程序合法合规,形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形;公司董事会决议均得以有效实施,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 (二)报告期,公司监事会全体成员均出席了监事会本年度所召开的 8次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定,所有会议共审议议案 21项。会议召开的具体情况如下:
二、监事会对公司 2023年度有关事项的审核意见 (一)公司依法运作情况 报告期,公司监事会成员列席了公司报告期内召开的 12次董事会和 3次股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全面的监督和检查。 报告期,公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定运作规范,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的行为。 (二)检查公司财务情况 本着对全体股东负责的态度,监事会成员对公司的财务状况进行了监督和检查,审核了报告期内公司董事会提交的各项财务报告。监事会认为公司财务管理规范,各项财务内控制度得到了严格地执行并不断完善,能够执行国家的有关财税政策,有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司 2023年度财务报告全面、真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的 2023年度审计报告是客观、公正的。 (三)关联交易情况 报告期内,公司发生的关联交易严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定履行表决程序,定价公平、公允,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。 (四)对外担保及股权、资产置换情况 报告期,公司未发生违规对外担保。 (五)对公司内部控制自我评价的意见 公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行;公司内部控制机制基本完整、合理、有效;公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此,我们同意《公司 2023年度内部控制评价报告》。 (六)公司执行内幕信息知情人登记管理制度情况 报告期,公司在内幕信息知情人的管理登记工作方面严格按照制定的《内幕信息知情人登记及保密管理办法》规定执行,公司针对定期报告的编制、对外投资等重大事项均建立了内幕信息知情人档案,同时告知并督促知情人严格执行保密义务,有效防止内幕信息泄露,保证信息披露的公平。 三、公司监事会 2024年度工作计划 2024年,监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》等规定,进一步规范监事会的工作,立足于提高公司管控能力,切实履行《公司法》等法律法规所赋予的职能,不断提升监事会工作能力和水平,促进公司规范运作。持续做好下列职责: (一)依法对董事、高级管理人员进行监督,督促其更加规范、合法决策和经营公司,加强对董事和高管人员履职情况的检查和监督,加强风险防范意识,防止损害公司及股东利益行为的发生; (二)督促公司持续完善法人治理结构,提高治理水平,重点关注公司生产经营活动、对外投资、关联交易、对外担保等事项,全面履行监督职责; (三)依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,切实维护好全体股东的合法权益; (四)加强与审计委员会、内部审计中心的沟通工作,定期了解和审阅公司内部审计报告、财务报告,全方位检查公司财务情况,对公司财务规范运作加强监督。 德力西新能源科技股份有限公司监事会 2024年 4月 8日 中财网
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