金徽酒(603919):金徽酒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:金徽酒:金徽酒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 金徽酒股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二零二四年四月 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面事宜。 二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并准时出席会议。 三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。 四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱股东大会正常秩序。 五、股东在股东大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记，发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会议案，每位股东发言时间不超过五分钟。 六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、监事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在会后咨询董事会秘书。 七、股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方式请参照公司于 2024年 3月 16日披露的《金徽酒股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-021）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。 八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。 2023年年度股东大会会议议程
金徽酒股份有限公司2023年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。 现将公司董事会 2023年度工作情况和 2024年度重点工作计划报告如下： 一、报告期内主要工作 报告期内，公司积极应对外部环境和行业竞争挑战，灵活调整经营策略，科学有效地统筹生产经营工作。2023年，公司实现营业收入25.48亿元，同比增长26.64%；实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比增长17.35%。主要工作开展情况如下： 产品方面：一是邀请行业专家、文化学者走进金徽酒，对秦岭生态产区实地考察，论证秦岭产区的酿酒核心优势，携手中国酒业协会和地方政府共建“世界美酒特色产区·中国秦岭南麓白酒之乡”；二是加强制曲、酿酒、包装、品评、质检技师队伍梯级培养机制建设，传承工匠精神，以人的发展促进品质提升；三是加强与江南大学、西北农林科技大学、兰州大学等高校、科研院所、专家顾问合作，开展重点项目研究和科研攻关，推进产学研协同创新；四是通过数字科创优化产供销协同管理，在成品酒生产方面加强品质管控，以极致的产品质量铸造品牌之魂。 品牌方面：一是升级品牌视觉形象和产品 VI，规范宣传主画面，升级产品传播广告语，提升品牌形象；二是在西北和华东 49个重点城市联动开展一场一站广告投放、高铁专列冠名，形成覆盖西北+华东+北方市场的立体品宣格局，助力品牌泛区域化；三是加大新媒体传播力度，重要节庆和关键事项整合传播，通过抖音、视频号等精准推广、互动传播，打造产品品牌自媒体矩阵；四是通过“樱花春酿”“首席敬首席”“民间品酒师大赛”“五星拳王争霸赛”“心中的年味”等主题活动和环青海湖国际公路自行车赛等体育赛事，增强消费者品牌认知。 市场方面：一是甘肃省内市场一县一策精准运营，实现纵深突破，市场占有率持续提升，省内市场营业收入较上年同期增长 26.67%，根据地市场不断巩固；二是陕西、宁夏、青海、新疆等西北大本营市场聚焦资源，精准营销，转型发展，助力销售额稳步增长；三是华东地区、北方地区等新市场坚持品牌引领、差异化产品体验、消费者圈层培育，样板市场打造取得显著成效；四是互联网销售异军突起，销售收入翻番，产品不断丰富，销售区域结构进一步优化，平台精细化运营促进客单价、流量提升。 用户方面：一是坚持以客户为中心，持续推进“品牌引领+渠道动销”双轮驱动，开展“名酒进名企”“醴遇金徽 1580”“探秘金徽之旅”“汇聚正能量 奋进新征程”等主题活动，系统开展影响力客户工程建设；二是赞助环湖赛、村BA等各类赛事，借力兰洽会、文博会等大型展会，扩大“朋友圈”，共铸“合作链”，实现用户工程的有效转化；三是 BC联动深化万商联盟建设，扩大核心店数量，控盘分利、反向红包实现稳定客户盘发展目标；四是搭建全域会员运营阵地，重点突破会员数据资产沉淀和智慧化生态运营，推进 C端置顶战略落地。 组织方面：一是坚持共创共享，通过“机制+团队”不断提升核心竞争力，持续推动高质量发展，让发展成果惠及所有利益相关方；二是全面推行“81456”精益管理和数字化转型，通过事前规划、分级授权、过程管控、绩效激励促进业务质量提升；三是加强人才梯队建设，形成金徽特色的培养发展体系，促进条线协同发展，内部竞聘和轮岗交流制度化、常态化；四是加强企业文化宣贯，提高员工幸福感与认同感，提升企业凝聚力及向心力，推进管理效能提升。 二、报告期内董事会工作情况 1．董事会会议召开情况 报告期内，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开5次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：
2023年，公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召集、召开股东大会 2次，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议的各项工作，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：
公司董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023年，董事会各专门委员会召开了4次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会会议，与公司经营层、外部审计机构、审计监察部进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、董事和高级管理人员提名、高管薪酬考核等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事会决策提供了有力支撑。公司董事会各专门委员会构成情况如下：
2024年是金徽酒“二次创业”征程中积蓄力量、转型突破的关键之年。全体尽责，从全体股东利益出发，团结带领全体员工紧紧围绕公司发展战略，充分发挥核心竞争优势，增强综合竞争力，力争2024年实现营业收入30.00亿元、净利润4.00亿元的发展目标。2024年董事会重点做好以下工作： 一是坚持“细化工艺、强化管理”的总体思路，在制曲、酿酒生产方面继续大力开展科研攻关，不断提升原酒、大曲品质；持续完善生产工艺，深入开展发酵机理研究，解码金徽品质基因；大力开展智能酿造生产试验，加快生产提质增效。 二是坚持“金徽酒 正能量”品牌引领，实施品牌升级战略，塑造金徽品牌新形象；深入打造“世界美酒特色产区·中国秦岭南麓白酒之乡”，增强产区品牌力；持续深化品牌 IP和主题活动，多媒体传播夯实品牌资产；开展第十六期爱心公益助学活动，助力乡村振兴，传递金徽酒正能量。 三是坚持“布局全国、深耕西北、重点突破”的战略路径，持续夯实西北大本营市场，全面提升产品力、品牌力；华东市场、北方市场继续打造样板，优化发展模式；互联网公司围绕流量、团队、消费者、产品、渠道精细化运营提销量。 四是坚持“聚焦资源、精准营销、深度掌控”的营销策略，深入推进用户工程精准化、规范化、体系化建设，以 BC联动模式实现小生态带动大生态；全面推行“81456”精益管理落地生根，构建互惠互利的厂商命运共同体。 五是严格按照法律、法规和公司内部规章制度要求，加强内部控制，强化经营管理，切实做好信息披露工作，深化投资者关系、媒体关系管理工作，线上线下多渠道、多元化与投资者、媒体互动交流，树立良好的资本市场形象，推进公司高质量发展。 2024年，董事会将积极关注资本市场新修订的法律法规、规章制度，紧跟资本市场全面深化改革的步伐，夯实公司持续发展基础，促进公司健康、稳定发展。 本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 金徽酒股份有限公司董事会 议案二 金徽酒股份有限公司2023年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、关联交易等进行核查，对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将 2023年度监事会主要工作和 2024年工作计划汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，列席董事会和股东大会，监督各项决议的执行。本年度监事会共召开 4次会议，具体如下：
报告期内，监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》规定，认真履行职责，列席董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了审核意见： 1．依法运作情况 报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，全体监事认真履行职责，2023年度列席 2次股东大会、5次董事会会议，对公司依据相关法律法规和《公司章程》规定，内部控制制度执行有效，董事会决议及授权运作规范，决策程序符合规定；董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，不存在违反法律法规及《公司章程》等制度的规定或损害公司及全体股东利益的行为。 2．财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和监督，认为公司财务管理规范，财务核算体系及制度健全，财务状况、经营成果良好，会计事项处理符合规定，财务报告真实、客观地反映了财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具标准无保留意见的《审计报告》。 3．募集资金管理与使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金管理与使用情况、闲置募集资金暂时补充流动资金进行了检查，认为公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在不影响募投项目建设进展的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，为公司及全体股东谋取更多投资回报。 4．关联交易情况 报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了全面核查，公司关联交易事项严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规则及《关联交易管理制度》规定进行，履行了必要的决策程序，真实、准确、完整披露，符合公平、合理原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 5．内部控制情况 报告期内，监事会认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和资产安全。公司编制的《内部控制评价报告》客观、准确、全面地反6．聘请审计机构情况 报告期内，监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作要求，聘请审计机构的决策程序合法有效。 7．对外担保及资金占用情况 报告期内，公司不存在对外担保和资金占用情况。 8．定期报告情况 报告期内，监事会对公司 2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告和 2023年第三季度报告进行了审核，签署了书面确认意见。监事会认为公司定期报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 9．财务公司风险持续评估情况 报告期内，监事会对公司编制的《上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》进行审查，认为报告反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，同意披露此报告。 10．建立和实施内幕信息知情人管理情况 监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了核查，认为公司已根据相关法律、法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。 三、监事会2024年度工作计划 2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定，忠实、勤勉履行职责，进一步促进公司规范运作，主要工作计划如下： 一是认真履职尽责，促进科学决策。通过组织召开监事会会议、列席股东大会和董事会会议等多种形式，全面了解公司重大事项决策过程，对重大事项决策、内部控制制度建立健全和董事、高级管理人员履职等事项进行监督，确保重大事项决策程序合法、合规，提高治理水平，促进公司可持续发展。 二是加强监督检查，有效防控风险。以财务监督为核心，与会计师事务所、审计监察部门加强沟通，充分利用内外部审计信息，及时掌握公司情况，对重大风险事项及时跟踪检查，督促公司持续优化内控管理体系，确保公司业务实施过程中充分识别和防控风险，促进业务合规高效推进。 三是加强自身学习，提高监督水平。积极学习上市公司治理相关法律法规及监管规则、白酒行业经营管理知识，提高监督水平，有效控制风险，充分维护全体股东特别是中小股东合法权益。 本议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 金徽酒股份有限公司监事会 2024年 4月 19日 议案三 关于审议《金徽酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》的议案 各位股东及股东代表： 金徽酒股份有限公司（简称“公司”）独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并就各自工作的开展情况编制了《2023年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司于 2024年 3月 16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金徽酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（甘培忠）》《金徽酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王清刚）》《金徽酒股份有限公司2023年度独立董事述职报告（谢明）》《金徽酒股份有限公司2023年度独立董事述职报告（李海歌）》。 本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 独立董事：甘培忠、王清刚、谢明、李海歌 2024年 4月 19日 议案四 关于审议金徽酒股份有限公司 2023年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 金徽酒股份有限公司（简称“公司”）《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》已于 2024年 3月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》进行了披露，具体内容请查阅相关公告。 本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 金徽酒股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 议案五 关于审议《金徽酒股份有限公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案 各位股东及股东代表： 金徽酒股份有限公司（简称“公司”）2023年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《金徽酒股份有限公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告》。现将公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告如下： 一、2023年度财务决算 （一）2023年度财务报表审计情况 金徽酒股份有限公司（简称“公司”）2023年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要会计数据及财务指标变动情况 单位：万元
1．资产构成及变动情况 截止 2023年 12月 31日，公司资产总额 440,232.21万元，主要资产构成及变动情况如下： 单位：万元
货币资金较上期期末增加 23,209.80万元，同比增长 28.65%，主要原因是预其他应收款金额较上期期末增加 2,475.39万元，同比增长 223.83%；主要原因是本期应收推广款增加。 存货较上期期末增加 10,742.25万元，同比增长 7.10%，主要原因是公司原酒贮存量增加、贮存周期延长，本期期末半成品（原酒）库存较上期期末增加；公司为满足销售旺季的供货需要，本期期末商品酒库存较上期期末有所增加。 其他流动资产较上期期末减少 710.86万元，同比下降 23.43%，主要原因是本期预缴的企业所得税较上期期末减少。 2023年末非流动资产总额 166,330.18万元，较上期期末减少 4,648.28万元，同比下降 2.72%。主要原因： ①固定资产较上期期末减少 7,878.69万元，同比下降 5.46%，主要原因是本期根据会计准则计提固定资产折旧。 ②无形资产较上期期末增加 1,416.29万元，同比增长 7.12%，主要原因是上期 OA、智能仓储（WMS）系统、数据中台、灾备数据中心软件等数字化系统项目转无形资产。 ③长期待摊费用较上期期末增加 1,065.69万元，同比增长 80.15%，主要原因是金徽体验馆装修费用增加。 ④递延所得税资产较上期期末增加 1,087.00万元，同比增长 45.03%，主要原因是本期递延所得税资产增加。 2．负债结构及变动情况 截止 2023年 12月 31日，公司负债总额 107,955.39万元，主要负债构成及变动情况如下： 单位：万元
应付账款较上期期末增加 3,088.68万元，同比增长 21.39%，主要原因是本期期末应付材料款及应付广宣费较上期期末增加。 合同负债较上期期末增加 6,545.58万元，同比增长 12.84%，主要原因是本期预收销售货款较上期期末增加。 其他应付款较上期期末增加 2,445.60万元，同比增长 62.07%，主要原因是本期经销商顺价保证金及内部公司资金归集较上期期末增加。 长期应付职工薪酬较上期期末增加 1,086.15万元，同比增长 316.86%，主要原因是本期高管业绩奖金增加。 3．净资产 2023年末所有者权益为 332,276.82万元，比上期期末增加 17,172.05万元，同比增长 5.45%，主要原因是本期实现净利润 32,258.63万元。 4．经营情况 单位：万元
②营业成本较上年增加 20,825.98万元，同比增长 27.82%，主要原因是本期市场销售量增长，导致成本同步增加。 ③销售费用较上年增加 11,514.15万元，同比增长 27.40%，主要原因是公司新市场开拓、品牌宣传以及消费者培育互动费用增加，销售费用较上年同期增加。 ④管理费用较上年增加 5,758.86万元，同比增长 26.50%，主要原因是本期职工薪酬及社保费较上年同期增加。 5．现金流量情况 2023年，公司现金流量简表如下： 单位：万元
经营活动产生的现金流量净额45,017.46万元，较上年增加13,093.18万元，同比增长41.01%，主要原因是本期营业收入较上年同期增长，销售商品收到的现金较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额-6,502.15万元，较上年减少836.41万元，同比下降14.76%，主要原因是本期构建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额-16,229.64万元，较上年减少4,133.45万元，同比下降34.17%，主要原因是本期分配现金股利支付的现金较上年同期增加。 二、2024年度财务预算 力争实现营业收入 30.00亿元，较上年增长 17.76%；实现归母净利润 4.00亿元，较上年增长 21.63%。 本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 金徽酒股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 议案六 关于审议金徽酒股份有限公司2023年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代表： 金徽酒股份有限公司（简称“公司”）依据 2023年生产经营情况和 2024年生产经营计划，为保障公司及全体股东利益，根据《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）分红回报规划》的规定，制定如下利润分配预案： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023年度实现净利润437,536,479.11元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积金 13,719,094.97元后，加上以前年度结余的未分配利润 1,436,385,227.03元，减去 2022年度已分配现金股利152,177,999.10元（含税），2023年末未分配利润为1,708,024,612.07元。 公司拟以截至 2023年 12月 31日的总股本 507,259,997股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.89元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 197,324,138.83元（含税），占公司 2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 60.00%。股利派发后，公司剩余未分配利润 1,510,700,473.24元结转下一年度。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。 本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 金徽酒股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 议案七 关于审议金徽酒股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 金徽酒股份有限公司（简称“公司”）为保证审计工作的统一性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“上会”）担任公司 2024年度内控审计机构和财务审计机构，聘期一年。拟续聘会计师事务所基本情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755号 25层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013年 12月 27日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质 2.上会人员信息及业务规模 上会首席合伙人为张晓荣。截至 2023年末，合伙人数量为 108人，注册会计师人数为 506人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179人。 上会 2022年度经审计的收入总额 7.40亿元（币种：人民币，下同），其中审计业务收入 4.60亿元、证券业务收入为 1.85亿元。2023年度上市公司审计客户共68家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。2023年度上市公司年报审计收费总额为 0.69亿元，公司同行业上市公司审计客户共 3家。（截至本次股东大会会议资料发布之日，上会2023年审计工作尚未完成，相关信息以上会提供的截至2022年末数据为准）。 3.投资者保护能力 根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000万元。截至 2023年 12月 31日，上会购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000万元，职业保险购买符合相关规定。近三年上会因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项有 1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已于 2021年审结并执行完毕。 4.诚信记录 上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 4次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、自律监管措施 0次，有 6名从业人员因执业行为受到监督管理措施 3次。 二、项目信息 1.基本信息 （1）拟签字项目合伙人：巢序， 1998年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，并于同年开始在上会执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署多家上市公司审计报告。 （2）拟签字注册会计师：张智昂，2021年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1家。 （3）质量控制复核人：唐慧珏，2000年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，并于同年开始在上会执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供复核服务。 2.相关人员的诚信记录情况 拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，受到监督管理措施 1次。 3.相关人员的独立性 拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。 4.审计收费 2024年度上会对公司进行财务、内控审计的费用合计为人民币 100万元（不含税），与上年度费用一致。 本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 金徽酒股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 议案八 关于审议金徽酒股份有限公司 签订工程施工合同暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 金徽酒股份有限公司（简称“公司”）基于长期发展战略，为提升公司产品陈贮能力，提高产品质量，增强核心竞争力，拟投资实施生产及综合配套智能仓贮中心建设项目，经招标，关联方甘肃懋达建设工程有限公司（简称“懋达建设”）中标，合同金额为 31,788.60万元（简称“本次关联交易”）。具体情况如下： 一、关联交易概述 为提升公司产品陈贮能力，提高产品质量，增强核心竞争力，公司拟投资实施生产及综合配套智能仓贮中心建设项目。经委托第三方机构公开招标，懋达建设中标，公司拟与懋达建设签订《工程施工合同》，由懋达建设承建生产及综合配套智能仓贮中心项目，合同金额为 31,788.60万元。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 除已经公司于 2023年 3月 22日召开的第四届董事会第九次会议批准的关联交易外，截至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000.00万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形，本次关联交易需在董事会审议通过后提交股东大会审议。 二、关联方介绍 1.关联方基本情况
懋达建设未直接或间接持有公司股份，为公司实际控制人近亲属控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定的关联关系。 3.关联方主要财务数据 单位：万元
三、关联交易的基本情况 1.交易标的名称：生产及综合配套智能仓贮中心建设工程 （未完）  |