金太阳(300606):2024年度日常关联交易预计暨确认关联交易
关于2024年度日常关联交易预计暨确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 9日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案》，其中，董事会以同意 5票；反对 0票、弃权 0票、回避 4票的表决结果审议通过该议案。本事项构成关联交易，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，还需要提交公司股东大会审议，相关股东需回避表决。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（二）预计 2024年度日常关联交易类别和金额 因日常经营需要，公司及子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“金太阳科技”）拟与金太阳科技关联方佛山市锐研磨料磨具有限公司（以下简称“佛山锐研”）发生日常关联交易，主要交易内容为向佛山锐研销售抛光材料等产品，预计 2024年度日常关联交易金额不超过 4,500万元；拟与公司关联方沈阳优耐发生日常关联交易，主要交易内容为向沈阳优耐销售抛光材料等产品，预计 2024年度日常关联交易金额不超过 600万元。具体如下： 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）佛山锐研基本信息 1、基本情况介绍 公司名称：佛山市锐研磨料磨具有限公司 统一社会信用代码：9144060577922009XK 法定代表人：赵广 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 营业期限：2005年 8月 22日至无固定期限 住所：佛山市南海区狮山镇罗村机场路沙坑七星开发区 12号 经营范围：生产、加工、销售：砂布、砂带、砂纸，抛光千页轮，砂轮切割片；销售：磨料磨具，抛光材料，五金制品，不锈钢制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 2、2023年度主要财务指标（未经审计） 单位：元
子公司金太阳科技总经理刘春持有佛山锐研 50%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，认定佛山锐研属于公司控股子公司的关联法人。 4、履约情况分析 佛山锐研依法存续经营，生产经营状况正常，公司及子公司与其发生关联交易系公司及子公司正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。经核查，佛山锐研不属于失信被执行人。 （二）沈阳优耐基本信息 1、基本情况介绍 公司名称：沈阳优耐精密研磨材料有限公司 统一社会信用代码：91210113MA101BNC9T 法定代表人：延志华 公司类型：有限责任公司 (自然人独资） 注册资本：500万元人民币 营业期限：2019年 10月 22日至无固定期限 住所：辽宁省沈阳市沈阳市沈北新区蒲南路 33-26号 1门 经营范围：研磨材料、汽车零部件制造、销售;除尘设备、气动工具、机械电子设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 2、2023年度主要财务指标（未经审计） 单位：元
公司董事、副总经理杨伟之兄弟配偶延志华持有沈阳优耐 100%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，沈阳优耐属于公司的关联法人。 4、履约能力分析 沈阳优耐依法存续经营，生产经营状态正常，公司及子公司 与其发生关联交易系公司及子公司正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。经核查，沈阳优耐不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容和定价策略 公司及子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不损害公司及全体股东的利益。 四、交易目的和对上市公司的影响 公司 2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司及子公司业务发展及生产经营的正常需要，以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。 同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024年 4月 2日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案》。独立董事认为公司本次 2023年度日常关联交易确认暨 2024年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 六、监事会意见 经审核，监事会认为：公司 2023年度日常关联交易确认和 2024年日常关联交易预计均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与子公司关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司 2023年度日常关联交易确认和 2024年日常关联交易预计事项。 七、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议； 2、第四届监事会第十六次次会议决议； 3、第四届董事会独立董事第一次专门会议。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2024年 04月 10日 中财网
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