联环药业(600513):联环药业第九届董事会第一次临时会议决议

时间:2024年04月10日 17:01:01 中财网
原标题:联环药业:联环药业第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码:600513 证券简称:联环药业 公告编号: 2024-029
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次临时会议于2024年4月10日以通讯方式召开,本次会议通知于2024年4月5日以电话形式发出,会议应参会董事9名,实际参会董事9名,出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持,会议经过了适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议,经与会董事投票表决,一致通过如下决议:
1、审议通过《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案,全体独立董事对本议案予以事前认可。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》公告编号2024-031。

(表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,关联董事夏春来、钱振华、吴文格、涂斌、刘文东回避表决)
本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案,全体独立董事对本议案予以事前认可。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》公告编号2024-031。

(表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,关联董事夏春来、钱振华、吴文格、涂斌回避表决)
本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年4月26日14:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。


江苏联环药业股份有限公司董事会
2024年4月11日
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