密封科技(301020):2023年年度股东大会决议
烟台石川密封科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月10日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。 4、股权登记日：2024年4月2日（星期二） 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长娄江波先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参与本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份99,583,700股，占公司有表决权股份总数的68.0217%。 其中通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份99,581,800股，占公司有表决权股份总数的68.0204%；通过网络投票的股东2人，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。 2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况 参与本次会议的中小股东3人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。 其中，通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次现场会议。 北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案： 1、审议并通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。 中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：该议案获得通过。 2、审议并通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。 中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：该议案获得通过。 3、审议并通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。 中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：该议案获得通过。 4、审议并通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。 中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：该议案获得通过。 5、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：该议案获得通过。 6、审议并通过《关于确认公司董事2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》 总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。 中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：该议案获得通过。 7、审议并通过《关于确认公司监事2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》 总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。 中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所指派田雅雄律师、刘亚楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1. 烟台石川密封科技股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2. 北京市中伦律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。 特此公告。 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2024年4月10日 中财网
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