美利云(000815):2023年度股东大会决议
中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年 4月 10日(星期三)14:00开 始。 （2）网络投票时间：2024年4月10日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月10日9:15- 15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会 议室 5、主持人：张春华先生 6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会具有表决权的股东共 23人，代表公司有表决 权的股份总数227,089,126股，占公司总股本的32.67%。其中： (1)现场会议出席情况 现场出席股东会议的股东代表1名（代表2名股东），代表公司 有表决权的股份224,131,048股，占公司总股本的32.24%。 (2)网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决 的股东共计21人，代表公司有表决权的股份2,958,078股，占公司 总股本的0.43%。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 审议通过了如下议案： 1、公司2023年度报告全文及摘要 表决结果：226,964,626股同意，占出席本次股东大会的股东（股 东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.95%；94,500股 反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.04%；30,000股弃权，占出席本次股东大会的股 东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0.01%。 其中，中小投资者的表决情况：2,833,578股同意，占出席本次 股东大会的中小投资者的有效表决权股份 2,958,078股的 95.79%； 94,500股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的3.19%；30,000股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有 效表决权股份的1.02%。 2、公司2023年度董事会工作报告 表决结果：226,862,571股同意，占出席本次股东大会的股东 （股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%； 226,555股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数的0.1%；0股弃权，占出席本次股东大 会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况：2,731,523股同意，占出席本次 股东大会的中小投资者的有效表决权股份2,958,078股的92.34%； 226,555股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的7.66%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的0%。 3、公司2023年度监事会工作报告 表决结果：226,862,571股同意，占出席本次股东大会的股东 （股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.90%； 226,555股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数的0.1%；0股弃权，占出席本次股东大 会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况：2,731,523股同意，占出席本次 股东大会的中小投资者的有效表决权股份2,958,078股的92.34%； 226,555股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的7.66%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的0%。 4、公司2023年度财务工作报告 表决结果：226,874,471股同意，占出席本次股东大会的股东 （股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.91%； 94,500股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数的0.04%；120,155股弃权，占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数 的0.05%。 其中，中小投资者的表决情况：2,743,423股同意，占出席本次 股东大会的中小投资者的有效表决权股份2,958,078股的92.74%； 94,500股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的3.20%；120,155股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的 有效表决权股份的4.06%。 5、公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案 表决结果：226,945,026股同意，占出席本次股东大会的股东 （股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.94%； 144,100股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数的0.06%；0股弃权，占出席本次股东 大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况：2,813,978股同意，占出席本次 股东大会的中小投资者的有效表决权股份2,958,078股的95.13%； 144,100股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的4.87%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的0%。 6、关于申请2024年度银行综合授信额度的议案 表决结果：226,994,626股同意，占出席本次股东大会的股东（股 东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.96%；94,500股 反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.04%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况：2,863,578股同意，占出席本次 股东大会的中小投资者的有效表决权股份 2,958,078股的 96.81%； 94,500股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的3.19%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的0%。 7、关于2024年度担保额度预计的议案 表决结果：226,935,626股同意，占出席本次股东大会的股东 （股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.93%； 153,500股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数的0.07%；0股弃权，占出席本次股东 大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况：2,804,578股同意，占出席本次 股东大会的中小投资者的有效表决权股份2,958,078股的94.81%； 153,500股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的5.19%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的0%。 8、关于2023年度计提及转回资产减值准备的议案 表决结果：226,994,626股同意，占出席本次股东大会的股东 （股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.96%； 94,500股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数的0.04%；0股弃权，占出席本次股东 大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况：2,863,578股同意，占出席本次 股东大会的中小投资者的有效表决权股份2,958,078股的96.81%； 94,500股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的3.19%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的0%。 9、关于公司2024年全面预算的议案 表决结果：225,034,098股同意，占出席本次股东大会的股东 （股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.10%； 2,055,028股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数的0.90%；0股弃权，占出席本次股东 大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况：903,050股同意，占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份2,958,078股的30.53%； 2,055,028股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权 股份的69.47%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效 表决权股份的0%。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名：马宏继 陆婷 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律 法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年4月11日 中财网
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