国机通用(600444):国机通用第八届监事会第六次会议决议
第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第六次会议通知于2024年3月29日以邮件和电话方式 发出，会议于2024年4月9日在在合肥市长江西路888号合肥通用 院研发大楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际 出席并参与表决3人。会议由监事会主席周斌先生主持。本次会议的 召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前全体监事列席了公司第八届董事会第九次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》 经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到 有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。 全文详见同日上交所网站www.sse.com.cn网站。 该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》 监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际发展情 况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。 详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于2023年度利润分配预 案的公告》（公告编号：2024-005）。 该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 （五）审议通过《关于2023年度报告全文及摘要的议案》 经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2023 年度报告全文及摘要》审核，认为： （1）2023年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定； （2）2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； （3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 （公司2023年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上交所网 站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站） 该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票 该议案尚需提交股东大会审议通过。 （六）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期 限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。 监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。 1.公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内 成员企业所涉及的关联交易表决时公司 1名关联监事周斌先生就关 联事项回避表决，2名监事参与表决。 表决情况：同意2票,反对0票,弃权0票。 2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易3名监事参与表决。 表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。 详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2024年度日常关 联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 七、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业 的资格，具备必需的专业知识和相关工作经验，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务报告审计 和内部控制审计机构。 表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。 详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2024-006）。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 以上议案 一、二、四、五、六、七需提请公司股东大会审议通 过。 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 监事会 2024年4月11日 中财网
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