凌云Ｂ股(900957):凌云B股第九届监事会第四次会议决议
第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2024年4月10日在公司会议室召开，会议通知于2024年3月29日以通讯形式送达全体监事。本次会议由监事长刘卫红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年年度报告》及摘要。 监事会对公司 2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为： 1. 公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定； 2. 公司《2023年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2023年度的经营成果和财务状况； 3. 监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议的工作人员有违反保密规定的行为。 4. 我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。 同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》。 同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该项议案须提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《公司2023年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。 同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》。 同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 上海凌云实业发展股份有限公司监事会 2024年4月12日 中财网
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