[年报]常铝股份(002160):2023年年度报告摘要
江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主营业务以工业热传递材料、热传递设备及综合解决方案为主，工业热传递业务板块作为公司传统重点经营领 域及未来主要发展方向。报告期内，工业热传递业务板块实现营业收入占公司整体营业收入比例约 88.39%；此外，公司 主营业务还包括洁净技术与污染控制整体解决方案；报告期内，公司主营业务和经营模式未发生显著变化。 1、工业热传递业务板块下游主要面向空调与汽车市场，其中，汽车热传递材料与设备可以进一步细分为传统能源汽 车与新能源汽车两大方向。公司空调产品主要为空调换热铝箔系列产品，合作伙伴覆盖包括大金、三菱、富士通、松下、 美的、格力等国内外主流空调主机厂商；汽车行业以提供汽车热交换材料、成套设备及解决方案为主，新能源汽车方向 主要提供包括动力电池结构件材料及冷却系统材料、动力电池散热壳体、水冷板、电池箔等产品。汽车行业合作伙伴包 括Valeo、马勒、中国重汽、北汽福田、三一重工、比亚迪等。（注：上述合作伙伴指其公司本身或其下属子公司） 公司通过产业链上下游一体化发展，以不断提升公司发展的整体竞争力。产业布局方面，包头常铝作为公司的原材 料、精加工基地，保障公司上游原材料供应并提供部分空调类产品；上市公司本部及常铝新能源、常铝科技主要通过对 合金材料进一步深加工、开发，提供空调箔、传统汽车用产品和新能源产品（包括水冷板、电池箔等）；山东新合源主 要生产汽车用铝质高频焊管、精密冲压件及新能源电池壳等产品；泰安鼎鑫是集发动机冷却系统的研发、设计、制造、 销售、服务为一体的高新技术企业，主要产品为发动机散热器、中冷器及成套冷却模块等，应用于商用车、工程机械、 农用机械和发电机组等领域。 报告期内，公司传统铝加工业务的下游客户需求整体呈现为弱复苏特征，而行业竞争加剧影响盈利能力获得提升。 投入和加大市场拓展力度，在新能源电池壳业务、发动机冷却系统等部分重点细分市场不断形成、扩大了竞争优势，带 动公司在相关业务领域的收入及盈利同比获得大幅提升，公司下属子公司山东新合源、泰安鼎鑫业绩同比改善显著。 2、洁净健康工程业务板块方面，上海朗脉作为公司在该业务板块的主要经营主体，是为制药企业、医院医疗系统、 食品工程企业等行业企业提供专业的洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务商。专注于解决客户生产过程中的 “环境与污染控制”问题，为客户的生产车间、实验室等“洁净区”提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自控系统和 洁净设备及材料等在内的全面的定制化服务，以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的整体技术解 决方案，确保客户的生产过程符合GMP标准及工艺要求。 受益于下游医疗服务、药品、食品等行业的长期持续性发展及报告期外部经营环境的改善，上海朗脉得以在本期积 极、有序组织生产和订单交付，历史累积签订的合同订单在本期得到有效履行，经营情况整体呈现出稳健、良好的发展 态势。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
名股东名册内。 前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）非公开发行股份上市事项 2022年12月23日，参与本次非公开发行的特定认购对象、控股股东齐鲁财金投资集团有限责任公司已将本次发行 认购资金汇入承销券商指定的认购资金专用账户。2022年12月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江 苏常铝铝业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16257 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情 况。经审验，本次发行募集资金总额为人民币 825,453,184.68元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币10,149,347.86元后，实际募集资金净额为人民币 815,303,836.82元，其中：增加股本 237,199,191.00元，增加资本 公积 578,104,645.82元。本次非公开发行的股票数量为 237,199,191股，由齐鲁财金全额认购。具体情况详见公司于 2023 年1月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2023年1月 18日，江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行的 237,199,191股A股普通股股票的新增股份在中 国登记结算公司完成股份登记手续并在深圳证券交易所上市。具体情况详见公司于 2023年1月 17日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的相关公告。 （二）表决权委托到期暨权益变动事项 2021年11月26日，公司原控股股东铝箔厂、原实际控制人张平先生与齐鲁财金签订了《股份转让协议》：铝箔厂 向齐鲁财金协议转让其持有公司的 71,602,378股（占公司总股本的 9%）无限售流通股。同日签订了《表决权委托协议》 铝箔厂自愿将其持有的上市公司 84,290,619 股股份（占公司总股本的 10.59%）对应的表决权委托给齐鲁财金行使，委 托期限不低于18个月，表决权委托期间铝箔厂和齐鲁财金双方构成一致行动关系，表决权委托结束之日，双方的一致行 动关系自动终止。具体内容详见公司于2021年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2022年 4月19日，中国证监会出具了《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2022]822号），核准公司非公开发行不超过237,199,191股新股。2023年1月18日，齐鲁财金以现金方式全额认 购的公司非公开发行的 237,199,191股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本由 795,581,976股增至 1,032,781,167 股，上述表决权委托事项对应的 84,290,619股份占公司总股本的比例由 10.59%相应下降为 8.16%。具体内容详见公司 分别于2022年4月29日、2023年1月18日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2023年 6月17日，根据齐鲁财金和铝箔厂签订的《表决权委托协议》约定之表决权委托期限，表决权委托期限已 届满，齐鲁财金和铝箔厂的一致行动关系亦自动终止。本次表决权委托终止后，齐鲁财金直接持有公司 29.90%股权，是 公司第一大股东，仍为公司控股股东，济南市国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。具体内容详见公司于 2023 年6月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 中财网
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