惠泉啤酒(600573):福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九届监事会第八次会议决议
第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议的通知于 2024年 3月 31日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2024年 4月 10日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯（视频）方式召开，本次会议应到监事 5人，实到 5人，监事吴培、刘瑞、汪建忠、蔡雪霞、郑翔鹏亲自出席会议并参加表决。本次会议由监事会主席吴培先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况： 1．审议通过《2023年度监事会工作报告》； 该项议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 2．审议并同意《2023年度财务决算报告》； 该项议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 3．审议并同意《2023年年度报告》全文及摘要； 公司监事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，对董事 会编制的公司 2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见。 与会监事一致认为： （1）公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。 （3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2023年年度报告编 制和审议人员有违反保密规定的行为。 因此，我们保证公司 2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完 整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该项议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 4．审议并同意《2023年度利润分配预案》； （一）2023年年度利润分配方案 公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。根据《公司章程》规定，结合公司生产经营情况，2023年度拟作利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税）。截至 2023年 12月 31日，公司总股本 25,000万股，以此计算合计拟派发现金红利 1,500万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 （二）2024年中期现金分红 提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配具体方案及 全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行 2024年中期利润分配。公司 2024年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。本授权以股东大会审议通过本授权及《公司章程》中股东大会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。 监事会认为：公司董事会提出的公司 2023年度利润分配预案符合公 司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，能够保障股东的合理回报，同意将其提交公司股东大会审议。 该项议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司内部控制评 价报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见： 2023年度公司出具的内部控制评价报告，真实、客观地反映了报告 期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。 该项议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 6．审议并同意《2023年度社会责任报告》。 监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司 2023年度社 会责任报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见： 与会监事一致认为： （1）公司 2023年度社会责任报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023年度社会责任报告的内容符合相关要求，所包含的 信息能真实地反映出公司 2023年度在债权人和股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任。 该项议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 监 事 会 二○二四年四月十二日 中财网
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