川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司十一届二十六次董事会决议
股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2024-024号 四川川投能源股份有限公司 十一届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十六次董事会会议通知于 2024年 3月 29日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于 2024 年4月10日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路1号 川投大厦1508会议室召开。会议由董事会召集,董事长吴晓曦先生 主持。会议应参加投票的董事 11名,实际参加投票的董事 11名。 其中现场到会 8名,董事张昊先生、孙文良先生、蔡伟伟先生以通 讯方式参加会议并行使表决权。3名监事、6名高管人员列席了会议。 会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告: (一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年 度董事会工作报告》; (二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年 度总经理工作报告》; (三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年 度财务决算报告》; (四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年 度生产经营及财务预算报告》; (五)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的提案报告》; 详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份 有限公司2023年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-028号)。 (六)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2023年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告》; 会议同意公司合并处置固定资产净收益 80.74万元,合并计提 信用减值损失-847.93万元;计提资产减值损失 5,223.79万元,转 销以前年度计提资产减值准备48.28万元。 (七)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2023年年度报告及摘要的提案报告》; 详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的公司 2023年年度报告 摘要,以及与本决议公告同时在上交所网站披露的公司 2023年年度 报告。 本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。 (八)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2024年第一季度报告的提案报告》; 详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司 2024年一 季度报告。 本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。 (九)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2023年度内部控制评价报告的提案报告》; 详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股 份有限公司2023年度内部控制评价报告》。 本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。 (十)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2023年度内部控制审计报告的提案报告》; 详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股 份有限公司2023年度内部控制审计报告》。 (十一)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2023年度全面风险管理报告的提案报告》; (十二)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2023年度履行社会责任报告的提案报告》; 详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股 份有限公司2023年度履行社会责任报告》。 (十三)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2024年度公司本部融资工作的提案报告》; (十四)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 募集资金2023年度存放和使用情况报告的提案报告》; 详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份 有限公司关于募集资金 2023年度存放和使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2024-027号)。 (十五)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 变更会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案 报告》; 详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份 有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-026 号)。 本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。 (十六)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 修订<公司章程>的提案报告》; 详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份 有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2024-029号)。 (十七)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 废止<独立董事制度>并新建<独立董事工作制度>的提案报告》; 《四川川投能源股份有限公司独立董事工作制度》全文与本决 议公告同时在上交所网站披露。 (十八)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 修订<关联交易管理制度>的提案报告》; 《四川川投能源股份有限公司关联交易管理制度》全文与本决 议公告同时在上交所网站披露。 (十九)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 废止<信息披露事务管理制度>并新建<信息披露制度>的提案报告》; 告同时在上交所网站披露。 (二十)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 新建<内幕信息知情人登记制度>的提案报告》; 《四川川投能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文 与本决议公告同时在上交所网站披露。 (二十一)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 涉及关联交易投资预算的提案报告》; 会议同意增资雅砻江公司项目,增资金额暂按 9.60亿元计列, 具体以2024年雅砻江公司股东会批准数为准。 本提案属关联交易,关联董事吴晓曦、张昊、杨洪、孙文良回 避表决。 该审议事项经全体独立董事同意并发表独立意见如下:该项涉 及关联交易的投资预算符合中国证监会及上海证券交易所对上市公 司的监管要求,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合 公司实际情况与未来发展需要,有利于公司生产经营活动的正常进 行。 (二十二)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关 于增补十一届董事会独立董事候选人的提案报告》; 会议同意增补唐忠诚先生为公司十一届董事会独立董事候选人。 唐忠诚,男,1963年11月08日出生,中共党员,硕士研究生,高 级会计师。曾任华中农业大学农经管理学院教师、中国电子进出口 珠海公司财务处处长、光大证券有限公司人力资源总经理、光大证 券研究所负责人、上海莱德投资管理公司董事总经理、深圳冠日通 讯集团首席财务官、东莞君德富创业投资公司董事总经理、闰土股 份(002440)、实益达(002137)、溢多利、长联科技等多家上市 公司及拟上市公司独立董事。现任深圳同创伟业资产管理股份有限 公司管理合伙人、董事、财务总监,江波龙(301308)独立董事。 本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议并出具审查意见。 (二十三)以 11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的提案报告》; 详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份 有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-030号)。 以上提案第一、三、四、五、七、十三、十五、十六、十七、 十八、二十二尚需提交股东大会审议。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2024年4月12日 中财网
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