千金药业(600479):千金药业第十一届监事会第三次会议决议
证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-013 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月十日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称 “公司”)第十一届监事会第三次会议在公司会议室召开,会议应 参会监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席朱金花女士主 持,会议审议并通过了以下议案: 一、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案 监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个 方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况,未发现所 载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 二、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 三、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 监事会认为:2023年度财务决算客观公正地反映了公司2023年 度的财务状况和经营成果。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 四、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 监事会认为:《公司2023年度利润分配预案》综合考虑了对投 资者的合理回报,兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金,结合 了公司目前的现金状况,符合公司的实际情况,有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司严格执行了现金分红政策和股东回报规划, 并履行了相应的决策程序,真实、准确、完整的披露现金分红政策 及执行情况。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 五、关于变更会计师事务所的议案 监事会认为:公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规的规定,拟聘任天健会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的选聘程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 六、关于《公司2023年内部控制评价报告》的议案 监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合 国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能 够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 七、关于制定《株洲千金药业股份有限公司会计师事务所选聘 制度》的议案 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 上述一、二、三、四、五项议案须提交公司2023年年度股东大 会审议。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 监事会 2024年4月12日 中财网
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