惠泉啤酒(600573):福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易情况
关于预计2024年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对本公司影响：交易的目的是充分利用资源，有效地提升公司的经济效益。此交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。上述交易不影响本公司生产经营的独立性及持续经营能力。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024年 4月 10日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2024年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员 9人，在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、王岳、茹晓明、孙宝明、陈福存进行了回避，其他 4名非关联董事一致审议通过该议案。 本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会 议第一次会议审议通过，全体独立董事一致认为：本次关联交易事项符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易事项，并提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 （二）2023年度日常关联交易预计和执行情况 单位：万元
单位：万元
1．基本概况 法人名称：北京燕京啤酒股份有限公司 法人代表：耿超 注册资本：281,853.9341万元 注册地址：北京市顺义区双河路9号 主要经营业务：制造啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、塑料制品；餐饮服务；普通货物运输；销售啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、塑料制品、五金交电（不含电动自行车）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、日用百货、食品添加剂；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 2．关联关系及履约能力分析 该公司是本公司的控股股东，该公司及其下属子公司符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。目前该企业经营情况正常，具有良好的履约能力。 3．关联交易的主要内容和定价政策 (1) 向北京燕京啤酒股份有限公司及其下属子公司购买啤酒： 基于双方的生产经营需要，本公司及下属子公司向北京燕京啤酒股 份有限公司及其下属子公司购买啤酒，交易总金额预计为1000万元。交易的价格采用公允的市场价格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。 (2) 向北京燕京啤酒股份有限公司及其下属子公司销售啤酒： 基于双方的生产经营需要，本公司向北京燕京啤酒股份有限公司及 其下属子公司销售啤酒，交易总金额预计为1000万元。交易的价格采用公允的市场价格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。 三、交易目的和交易对上市公司的影响 1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况： 上述交易有利于提升公司的经济效益。公司预计将持续进行上述关 联交易。 2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图： 交易的目的是充分利用资源，有利于本公司营销战略的科学实施和 市场的统一规划管理；此交易不影响本公司持续经营能力。 3、上述交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。 4、上述交易不影响本公司生产经营的独立性。 特此公告。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月十二日 中财网
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