三利谱(002876):2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴； （2）未担任公司管理职务的董事和独立董事津贴为 10.8万/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、根据相关法规的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 12日 中财网
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