骏创科技(833533):第四届董事会第一次会议决议
苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 5日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟选举沈安居担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-045。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟聘任沈安居担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-045。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经第四届独立董事第一次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟聘任任谷璋担任公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-045）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经第四届独立董事第一次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟聘任唐满红担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-045）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经第四届独立董事第一次专门会议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟聘任姜伟担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-045）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经第四届独立董事第一次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会细则》相关规定，拟选举王健鹏、施春兰、秦广梅为公司第四届董事会审计委员会委员。其中，王健鹏为主任委员，负责主持委员会工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《第四届董事会第一次会议决议》； 2、《第四届独立董事第二次专门会议记录》。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 11日 中财网
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