宏裕包材(837174):2023年年度股东大会决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年4月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数59,856,200股，占公司有表决权股份总数的74.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事李宗佐因其他工作安排缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司2023年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数59,856,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司2023年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数59,856,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司2023年年度报告及摘要具体内容请详见公司2024年3月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-028、2024-029号公告。 2.议案表决结果： 同意股数59,856,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司2023年经营成果、财务状况及2024年度财务预算指标。 2.议案表决结果： 同意股数59,856,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： （1）独立董事薪酬考核方案 独立董事2024年度津贴为6万元（税前）。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及行使职权所需费用，由公司据实报销。 （2）非独立董事及高管人员薪酬考核方案 非独立董事及高管人员2024年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长2024年基本薪酬为51万元（税前）。 2.议案表决结果： 同意股数59,856,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审 计机构，聘期1年，负责本公司2024年度财务报告审计工作。具体内容请详见 公司2024年3月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-030 号公告。 2.议案表决结果： 同意股数59,856,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过8亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。具体内容请详见公司2024年3月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-031号公告。 2.议案表决结果： 同意股数59,856,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情 况及所处发展阶段，公司拟以2023年末可参与分配的股本80,400,289股为基数， 每10股分配现金股利5元（含税），预计分配利润40,200,144.50元。具体内容 请详见公司2024年3月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-043号公告。 2.议案表决结果： 同意股数59,856,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司在任独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士和离任独立董事纪志成先生、郑春美女士分别向董事会递交了述职报告。具体内容请详见公司2024年3月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-038~042号公告。 2.议案表决结果： 同意股数59,856,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所 （二）律师姓名：詹曼、李亮亮 （三）结论性意见 湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.公司2023年年度股东大会决议； 2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024年4月11日 中财网
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