三超新材(300554):第四届董事会第一次会议决议
证券代码:300554 证券简称:三超新材 公告编号:2024-037 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开2023年年度股东大会选举产生第四届董事会后,为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性,第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2024年4月11日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,会议通知以现场口头方式临时发出。 本次会议由全体董事共同推举董事邹余耀先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中姜东星先生、邹海培女士通讯参会。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决,形成以下决议: (一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议,董事会同意选举邹余耀先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 (二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 经审议,公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员会,董事会选举各专门委员会委员如下: 1、董事会审计委员会:余刚(主任委员、召集人)、党耀国、周海鑫。 2、薪酬与考核委员会:党耀国(主任委员、召集人)、余刚、周海鑫。 3、提名委员会:李寒松(主任委员、召集人)、邹余耀、党耀国。 4、战略决策委员会:邹余耀(主任委员、召集人)、姜东星、姬昆、李寒松、党耀国。 各专门委员会组成人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 (三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任邹余耀先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 (四)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会提名委员会、审计委员会审查通过,公司董事会同意聘任姬昆先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 (五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任吉国胜先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 (六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议,董事会同意聘任张赛赛女士为公司证券事务代表,任期三年,自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司董事会 2024年 4月 11日 中财网
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