孚日股份(002083):监事会决议
孚日集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司监事会于 2024年 4月 11日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 一、监事会以 3票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二〇二三年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2023年度股东大会审议。 二、监事会以 3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及其摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告需提交公司 2023年度股东大会审议。 三、监事会以 3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度财务报告》。 本报告需提交公司 2023年度股东大会审议。 四、监事会以 3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案》。 根据公司 2023年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所（特殊普通法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金36,873,908.37元后，确定本公司 2023年度可供分配的利润为 1,709,908,720.24 元。 公司 2023年度利润分配预案：董事会拟以 2023年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10股派 1元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。 公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。 本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。 五、监事会以 3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。 公司监事会对公司 2023年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司 2023年度内部控制体系的建设及运行情况。 六、监事会以 3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》。 鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计服务机构。 本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。 七、监事会以 3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。 本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。 八、监事会以 3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。 特此公告。 孚日集团股份有限公司监事会 2024年 4月 11日 中财网
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