江苏国信(002608):年度股东大会通知
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-016 江苏国信股份有限公司 关于召开 2023年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 四次会议决定，定于 2024年 5月 8日（星期三）下午 14:30召开公 司 2023年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相 结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长徐文进先生 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024年 5月 8日（星期三）下午 14:30开 始，预计会期半天。 （2）网络投票时间：2024年 5月 8日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 8日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 5月 8日 09:15至 15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。 5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2024年 4月 26日（星期五） 7、出席对象： （1）2024年 4月 26日（星期五）下午收市后登记在册、持有 公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江 路 88号） 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
事会第九次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 3、本次会议的议案 5、议案 7-10将对中小投资者（指除公司董 事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东）单独计票。 4、独立董事温素彬先生、张洪发先生、张利军先生将分别在本 次股东大会上做 2023年度工作述职，本事项无需审议。 三、会议登记方法 1、 登记方式：现场登记或传真方式登记 2、 登记时间：2024年5月6日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30 3、 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层 联系电话：025-84679116 传真号码：025-84679188 联系人：马香香 4、 登记手续： （1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股 东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的和代理人身份证。 （2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、 持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 （3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》（附件三）（须在2024年5月6日下午17:30前送达或 传真至公司）。不接受电话登记。 5、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证 件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、 第六届董事会第十四次会议决议； 2、 第六届监事会第九次会议决议； 3、 深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2024年 4月 12日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362608 2、投票简称：苏信投票 3、填报表决意见或选举票数 本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统的投票程序 1.投票时间：2024年 5月 8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 8日 9:15至 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 江苏国信股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书 兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏 国信股份有限公司 2023年度股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关 文件： 本次股东大会提案表决意见示例表
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 本次授权有效期为：2024年 5月 8日当日 委托人名称： 委托人身份证（营业执照）号码： 委托人持股数量： 委托人持有上市公司股份的性质： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码： 委托人签字（或盖章）：___________ 委托日期： 年 月 日 附件三： 江苏国信股份有限公司 2023年度股东大会股东参会登记表
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