华映科技(000536):公司2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年,华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会的各项职权和义务，通过出席股东大会、列席董事会与日常审查等方式，依法对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行监督和审查。现将2023年度监事会主要工作汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议具体情况如下： 1、2023年4月14日，公司以现场方式召开第九届监事会第三次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过： （1）公司2022年度监事会工作报告； （2）公司2022年年度报告全文及其摘要； （3）公司2022年度财务决算报告； （4）公司2023年度财务预算报告； （5）公司2022年度利润分配预案； （6）关于2022年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案； （7）公司2022年度内部控制自我评价报告； （8）关于公司及控股子公司2023年度融资额度的议案； （9）公司2023年度日常关联交易预计的议案； （10）关于公司2023年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案； （11）关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案； （12）关于会计政策变更的议案； （13）关于公司2023年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案； （14）关于为控股子公司提供担保的议案； （15）关于拟购买董监高责任险的议案。 2、2023年4月26日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过： （1）公司2023年第一季度报告； （2）关于重新签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案。 3、2023年8月11日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第五次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过： （1）2023年半年度报告全文及其摘要； （2）关于2023年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案； （3）关于使用自有资金购买结构性存款的议案。 4、2023年8月16日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第六次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过： （1）关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案。 5、2023年8月21日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第七次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过： （1）关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案； （2）关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案； （3）关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。 6、2023年10月18日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第八次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过： （1）关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案； （2）公司2023年第三季度报告。 二、监事会对 2023年度公司有关事项的意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规章制度合规运作；公司董事会、股东大会的召集、召开等均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效，决议能够得到有效执行。 2、检查公司财务情况 报告期内，公司监事会依照有关财务、会计方面的法律法规，定期对公司2023年度的财务状况、财务管理等方面进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、对公司定期报告的审核意见 报告期内，监事会对董事会编制的定期报告进行审核并提出审核意见，监事会认为董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、关于公司董事及高级管理人员履行职责的意见 监事会认为公司董事会和高级管理人员在报告期内勤勉尽责、恪尽职守，依法履行股东大会赋予的职权，尽职尽责，切实保障股东、公司利益及员工的合法权益，较好地完成了各项工作和应尽的责任义务，促进了公司规范运作。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 5、公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司关联交易进行核查，认为：公司开展的关联交易均符合公司的实际需求和整体发展，关联交易定价公允合理，且均严格履行了法定审议程序。公司董事会、股东会在审议关联交易事项过程中，关联董事、关联股东回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 6、对外担保及对外财务资助情况 报告期内，公司对控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的反担保，是基于福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司对外融资进行担保的基础上进行的，有利于拓宽公司融资渠道，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 报告期内，公司无对外财务资助情况。 7、计提减值情况 监事会认为：公司计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。 8、内部控制自我评价报告 报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，已建立健全并持续完善的公司内部控制制度体系，且得到有效执行。 9、检查内幕信息知情人管理制度的执行情况 监事会认为：公司严格执行法律法规、规范性文件及《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理办法》的规定，及时做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、报送工作；报告期内未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。 三、监事会2024年度工作计划 2024年，监事会将继续严格按照相关法律法规、规章制度的规定，认真履行职责，进一步促进公司规范运作；同时，持续学习，提升监督检查的技能，扎实做好各项工作，加强对企业的监督检查，防范经营风险，切实维护和保障公司及全体股东的利益。 华映科技（集团）股份有限公司 监事会 2024年4月12日 中财网
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