华映科技(000536):董事会决议
第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2024年3月31日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年4月10日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事董志霖先生、徐燕惠女士因工作原因委托董事林家迟先生出席并行使表决权)。会议由董事长林俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度 总经理工作报告》。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度 董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2023年年度股东大会上进行述职。 本议案需提交股东大会审议。 （三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年 度报告全文及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2023年年度报告摘要》和《公司2023年年度报告全文》。 本议案需提交股东大会审议。 （四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度 财务决算报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日本议案需提交股东大会审议。 （五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度 财务预算报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度财务预算报告》。 本议案需提交股东大会审议。 （六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度 利润分配预案》。 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字 [2024]24001370010号审计报告，公司2023年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-1,604,178,273.58元。 本年度公司年末可供分配的利润情况计算如下表： 单位：元
金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 （七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度 计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。 （八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度 社会责任报告》。 具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度社会责任报告》。 许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生回避表决），审议通过《关于<独立董事2023年度保持独立性情况专项意见>的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。 （十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度 内部控制自我评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。 （十一）会议审议了《关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体薪酬详见公司同日披露的《公司2023年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。 （十二）以8票同意，0票反对，0票弃权（基于谨慎性原则，董事张 发祥先生回避表决），审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体薪酬详见公司同日披露的《公司2023年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。 （十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控 股子公司2024年度融资额度的议案》。 为保障公司及控股子公司2024年度日常经营运作，公司决定2024年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司、华润融资租赁有限公司、广东粤财金融租赁股份有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超核定为准。 本次申请融资额度的决议有效期为自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 （十四）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董 志霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《公司2024年度日常关联交易预计的议案》。 本议案已提交公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度日常关联交易预计的公告》。 本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。 （十五）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董 志霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于公司2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。 本议案已提交公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告》。 本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。 （十六）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董 志霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。 本议案已提交公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。 责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。 （十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子 公司提供担保的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 （十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》。 具体内容及修订后的《公司章程》详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2024年4月修订）。 本议案需提交股东大会审议。 （十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<会 计师事务所选聘制度>的议案》。 制度的具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。 本议案需提交股东大会审议。 （二十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<独 立董事专门会议制度>的议案》。 制度的具体内容详见公司同日披露的《独立董事专门会议制度》。 （二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 （二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司未 来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。 本议案需提交股东大会审议。 （二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公 司2023年年度股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的三、备查文件 1、公司第九届董事会第十四次会议决议； 2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议； 3、董事会审计委员会2024年第一次会议决议； 4、董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2024年4月12日 中财网
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