中科软(603927):中科软关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况
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时间：2024年04月11日 23:22:59 中财网 |
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原标题:
中科软:
中科软关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的公告
中科软科技股份有限公司
关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施
及2024年度预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审
议。
? 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经
营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月11日召开的独立董事专门会议2024年第一次会
议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与
关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2023年度的实施以
及2024年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
2、审计委员会表决情况
公司董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过了《关于公
司与关联方日常关联交易 2023年度实施及 2024年度预计情况的议
案》。董事会审计委员会认为公司本次与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。
3、董事会表决情况
公司于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议，以7票同
意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，关联董事武延军先生、张瑢女士回避了表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
4、监事会表决情况
公司于2024年4月11日召开的第八届监事会第六次会议，以3票同
意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》。
监事会认为公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产
经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联关系 | 2023年
实际发生
金额 | 2023年
预计金额 | 预计金额与实
际发生金额差
异较大的原因 |
| 采购商品
接受劳务 | 中国科学院
软件研究所 | 实际控制人 | 162.95 | 600.00 | - |
| | 中科嘉速（北京）
信息技术有限公司 | 控股股东
持股 28.85% | 63.40 | 700.00 | - |
| | 北京中科微澜
科技有限公司 | 控股股东
持股 18.90% | - | 60.00 | - |
| | 小计 | | 226.35 | 1,360.00 | - |
| 销售商品
提供劳务 | 中国科学院
软件研究所 | 实际控制人 | 191.75 | 3,700.00 | 项目延后 |
| | 中科方德
软件有限公司 | 实际控制人
持股 14.17% | 44.13 | 200.00 | - |
| | 小计 | 235.88 | 3,900.00 | - | |
| 其他 | 2023年度可能出现其他日常经营
性关联交易的企业 | 3.06 | 200.00 | - | |
| 合计 | 465.29 | 5,460.00 | - | | |
备注：“其他-2023年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业”2023年实际发生金额 3.06万元，为公司与中科嘉速（北京）信息技术有限公司2023年发生的日常经营性关联交易，交易类别“销售商品、提供劳务”。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易
类别 | 关联人 | 关联关系 | 2024年
预计
金额 | 本年年初至
披露日累计
已发生的交
易金额 | 2023年
实际发
生金额 | 本次预计与
上年实际发
生金额差异
较大的原因 |
| 采购商品
接受劳务 | 中国科学院
软件研究所 | 实际控制人 | 500.00 | - | 162.95 | - |
| | 中科嘉速（北京）
信息技术有限公司 | 控股股东
持股 28.85% | - | - | 63.40 | - |
| | 北京中科微澜
科技有限公司 | 控股股东
持股 18.90% | - | - | - | - |
| | 重庆恩菲斯
软件有限公司 | 中科方德
持股 100% | 10.00 | - | - | - |
| | 小计 | 510.00 | - | 226.35 | - | |
| 销售商品
提供劳务 | 中国科学院
软件研究所 | 实际控制人 | 1,500.00 | 48.10 | 191.75 | 新增项目、
部分项目延
后 |
| | 中科方德
软件有限公司 | 实际控制人
持股 14.17% | 50.00 | - | 44.13 | - |
| | 重庆恩菲斯
软件有限公司 | 中科方德
持股 100% | 10.00 | - | - | - |
| | 国科础石（重庆）
软件有限公司 | 实际控制人
持股 10% | 30.00 | - | - | - |
| | 中科嘉速（北京）
信息技术有限公司 | 控股股东
持股 28.85% | 20.00 | 3.06 | 3.06 | - |
| | 小计 | 1,610.00 | 51.16 | 238.94 | - | |
| 其他 | 2024年度可能出现其他日常经营
性关联交易的企业 | 200.00 | - | - | - | |
| 合计 | 2,320.00 | 51.16 | 465.29 | - | | |
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国科学院软件研究所
1、关联方的基本情况
| 性质： | 事业单位 | 法定代表人： | 赵琛 |
| 开办费： | 人民币 5,666万元 | 成立时间： | 1985-03-01 |
| 统一社会信用代
码： | 121000004000123696 | | |
| 住所： | 北京市海淀区中关村南四街 4号 | | |
| 经营范围： | 开展软件研制，促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究；计
算机软件研制与技术服务；相关学历教育、继续教育、学术交流、专业
培训与博士后培养；《软件学报》出版。 | | |
2、与公司的关联关系：公司实际控制人。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（二）中科嘉速（北京）信息技术有限公司
1、关联方的基本情况
| 性质： | 其他有限责任公司 | 法定代表人： | 吴思家 |
| 注册资本： | 人民币 1,040万元 | 成立时间： | 2013-08-06 |
| 统一社会信用代
码： | 91110108076640776T | | |
| 住所： | 北京市海淀区林风二路 38号院 3号楼 5层 501 | | |
| 经营范围： | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；数据处
理；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；货物进出口、技
术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | |
| 主要股东： | 天津数立方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 51.92%、北京科软
创源软件技术有限公司持股 28.85%、海南钧实伟业投资有限公司持股
19.23%。 |
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股28.85%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（三）北京中科微澜科技有限公司
1、关联方的基本情况
| 性质： | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 法定代表人： | 杨牧天 |
| 注册资本： | 人民币 111.1111万元 | 成立时间： | 2018-12-18 |
| 统一社会信用
代码： | 91110101MA01G8J32W | | |
| 住所： | 北京市朝阳区酒仙桥南路 5号（西院）9号楼 2层 208-1 | | |
| 经营范围： | 技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售计算机、软
件及辅助设备；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；计算机系统服
务；数据处理；产品设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | |
| 主要股东： | 吴敬征持股 32.97%、杭州隍池投资合伙企业（有限合伙）持股 22.01%、北
京科软创源软件技术有限公司持股 18.90%、北京英诺创易佳科技创业投资
中心（有限合伙）持股 12.00%。 | | |
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股18.90%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（四）中科方德软件有限公司
1、关联方的基本情况
| 性质： | 其他有限责任公司 | 法定代表人： | 李明树 |
| 注册资本： | 人民币 12,000万元 | 成立时间： | 2006-12-25 |
| 统一社会信用
代码： | 91110108797552733T | | |
| 住所： | 北京市海淀区知春路 113号 1幢 8层 0901 | | |
| 经营范围： | 软件产品及其技术的研究与开发；软件及其硬件产品的研制、开发、生产
及销售；技术进出口；技术推广；科技信息交流、技术咨询、技术服务；
计算机系统集成。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | |
| 主要股东： | 北京泰日软件有限公司持股 20%、方德（天津）科技合伙企业（有限合伙）
持股 16.67%、天津方德壹号科技合伙企业（有限合伙）持股 15.17%、中国
科学院软件研究所持股 14.17%。 | | |
2、与公司的关联关系：公司实际控制人持股14.17%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（五）重庆恩菲斯软件有限公司
1、关联方的基本情况
| 性质： | 有限责任公司（法人独
资） | 法定代表人： | 王继喆 |
| 注册资本： | 人民币 1,000万元 | 成立时间： | 2008-03-04 |
| 统一社会信用
代码： | 915001066710383338 | | |
| 住所： | 重庆市沙坪坝区西永微电子工业园区研发楼 B1楼 5楼 | | |
| 经营范围： | 软件产品及其技术的研究与开发；软件及其硬件产品的研制、开发、生产
及销售；软件外包服务；技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经
营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；技术推广；科技信息
交流、技术咨询、技术服务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得
经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | |
| 主要股东： | 中科方德软件有限公司持股 100%。 | | |
2、与公司的关联关系：中科方德持股100%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（六）国科础石（重庆）软件有限公司
1、关联方的基本情况
| 性质： | 有限责任公司 | 法定代表人： | 武斌 |
| 注册资本： | 人民币 1,000万元 | 成立时间： | 2022-03-09 |
| 统一社会信用
代码： | 91500107MA7K2CHC8T | | |
| 住所： | 重庆市沙坪坝区科研大道 299号 2幢 8层 | | |
| 经营范围： | 软件开发，软件销售，计算机系统服务，人工智能基础软件开发，人工智
能应用软件开发，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，
人工智能理论与算法软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，人工智
能双创服务平台，人工智能公共服务平台技术咨询服务，互联网数据服务，
信息系统集成服务，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广，智能车载设备制造，智能车载设备销售，
汽车零部件及配件制造，新能源汽车生产测试设备销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | |
| 主要股东： | 重庆中科汽车软件技术创新中心有限公司持股 23%、重庆科学城科技产业
发展有限公司持股 20%、重庆缙岭一号汽车科技合伙企业（有限合伙）持
股 15%、国科（北京）投资发展有限公司持股 12%、中国科学院软件研究所
持股 10%。 | | |
2、与公司的关联关系：公司实际控制人持股10%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销
售商品、接受劳务等。
公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价
基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司关于2024年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东
大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司日常关联交易2023年度的实施、2024年度的预计以及对关
联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2024年4月11日
中财网
