中科软(603927):中科软第八届监事会第六次会议决议
第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 六次会议于2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于2024年3月29日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第八届监事会 召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 议案二、《公司内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《2023年度内部控制评价报告》。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 议案三、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》 依据相关法律法规及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理 制度》的有关规定，公司高级管理人员实行“基本薪酬+绩效薪金” 的体制，具体薪酬依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况，以及相关人员的岗位、责任、风险等因素，经业绩考核后核定。公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见公司同 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》中“第四节 公司治理/四、董事、监事 和高级管理人员的情况”。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 议案四、《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026年）》。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 议案五、《关于计提2023年度资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于计提 2023年度资产减值准备的 公告》（公告编号：2024-007）。 监事会通过对《关于计提2023年度资产减值准备的议案》的审核， 发表审核意见如下： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 议案六、《公司2023年度经审计财务报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 议案七、《公司2023年度财务决算报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 议案八、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于2023年年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-008）。 监事会通过对《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预 案》的审核，发表审核意见如下： 公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考 虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规和 《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 议案九、《公司2024年度财务预算方案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 议案十、《公司2023年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度 报告摘要》。 监事会通过对公司2023年年度报告及其摘要的审核，发表审核意 见如下： 1、公司 2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实地反映公司的经营成果和财务状 况； 3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 议案十一、《关于公司与关联方日常关联交易 2023年度实施及 2024年度预计情况的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的公告》（公告编号：2024-009）。 监事会通过对《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及 2024年度预计情况的议案》的审核，发表审核意见如下： 公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所 发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 议案十二、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 特此公告。 中科软科技股份有限公司 监事会 2024年4月11日 中财网
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