惠泉啤酒(600573):福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于2023年年度股东大会通知的更正补充公告

时间：2024年04月12日 16:51:14 中财网

原标题:惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于2023年年度股东大会通知的更正补充公告

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-011
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于 2023年年度股东大会通知的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：2023年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024年 5月 10日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600573	惠泉啤酒	2024/5/6

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024年 4月 12日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-003），定于 2024年 5月 10日召开公司 2023年年度股东大会。因工作人员疏忽，导致原股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件1：授权委托书”中存在遗漏议案 10《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》，现予以更正补充。


三、 除了上述更正补充事项外，于 2024年 4月 12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 10日 14点 30分
召开地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 10日
至 2024年 5月 10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	《2023年年度报告》全文及摘要	√
5	2023年度利润分配议案	√
6	关于确定公司审计机构 2023年度审计费用的议案	√
7	关于聘任 2024年度会计师事务所的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
10	未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）	√

另：股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

对中小投资者单独计票的议案：5、7、10。

特此公告。


福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2024年 4月 13日

附件 1：授权委托书
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5月 10日附件 1：授权委托书
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5月 10日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告
2	2023年度监事会工作报告
3	2023年度财务决算报告
4	《2023年年度报告》全文及摘要
5	2023年度利润分配议案
6	关于确定公司审计机构 2023年度审计费用的议案
7	关于聘任 2024年度会计师事务所的议案
8	关于修订《公司章程》的议案
9	关于修订《独立董事工作制度》的议案
10	未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。