金龙羽(002882):2024年度日常关联交易预计
金龙羽集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2024年度向关联方广东永翔腾化学有限公司（以下简称“永翔腾”）采购原材料，预计总金额不超过3,000万元。公司及子公司2023年度与永翔腾之间发生的关联交易金额为1,448.46万元。 持有永翔腾80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股东的一致行动人郑会杰先生之子，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3款等相关规定，此项交易构成关联交易。 上述日常关联交易履行了以下审议程序： 1、2024年4月11日，公司第四届董事会第三次（定期）会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经公司全体独立董事过半数事前同意。 2、本议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额
（一）关联人基本情况 名称：广东永翔腾化学有限公司 住所：博罗县罗阳街道义和新结村牛田岭组沥背 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：郑永城 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2021年3月30日 经营范围：塑料、新成品的开发、研究、技术服务、技术转让；加工、制造、销售：塑料制品；国内贸易；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截止2023年12月31日，总资产1,022.48万元，净资产708.27万元；2023年度，营业收入1,734.78万元，净利润-98.55万元。前述数据未经审计。 （二）与公司的关联关系 持有永翔腾80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股东的一致行动人郑会杰先生之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3款等相关规定，由于郑永城先生系公司的关联自然人，由郑永城先生控制的永翔腾为公司的关联法人。 （三）履约能力分析 公司及子公司与永翔腾发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，永翔腾具有良好的财务能力和经营能力，提供的聚烯烃护套料质量符合要求，具备履约能力。 三、关联交易主要内容 公司及子公司拟与永翔腾发生的关联交易遵循公允、公平、公正原则，交易价格及结算方式将参照公司及子公司与无关联关系的第三方客户交易的条款协商确定。 本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司及四、关联交易目的和对公司的影响 公司及子公司与永翔腾发生的关联交易属于正常的采购行为，双方的交易行为在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及股东的利益。 此项关联交易在公司及子公司原材料采购中所占比重不高，对公司生产经营和财务方面的影响较小。此外，公司在关联交易协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，为是否继续进行交易提供决策意见。本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见 本次关联交易预计事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于2024年4月10日召开2024年第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，发表了审核意见：我们认为，此次日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常的采购行为，与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，参照非关联方交易条款，不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益；符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第四届董事会第三次（定期）会议决议； 2、2024年第三次独立董事专门会议决议； 3、关联交易情况概述表。 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月13日 中财网
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