康拓医疗(688314):西安康拓医疗技术股份有限公司章程修正案

时间：2024年04月12日 17:41:39 中财网

原标题:康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司章程修正案

西安康拓医疗技术股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司分红政策，在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成章程修正案。

具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百五十七条 公司股东大 会对利润分配方案作出决议后， 公司董事会须在股东大会召开 后二个月内完成股利（或股份） 的派发事项。	第一百五十七条 公司股东大 会对利润分配方案作出决议后， 或公司董事会根据年度股东大会 审议通过的下一年中期分红条件 和上限制定具体方案后，公司须 在二个月内完成股利（或股份）的 派发事项。
2	第一百六十条 公司利润分 配政策为： （一）公司可以采取现金、股票 或二者相结合的方式支付股利， 并优先采取现金的方式分配利 润；公司具备现金分红条件的， 应当采用现金分红进行利润分 配。公司采用股票方式进行利润 分配的，应当充分考虑发放股票 股利后的总股本是否与公司目 前的经营规模、盈利增长速度、 每股净资产的摊薄等相适应，以 确保利润分配方案符合全体股 东的整体利益和长远利益。 （二）公司在当年如实现盈利、 累计未分配利润为正且公司现 金流可以满足公司正常经营和 持续发展的情况下，如无重大投	第一百六十条 公司利润分配 政策为： （一）公司可以采取现金、股票或 二者相结合的方式支付股利，并 优先采取现金的方式分配利润， 其中现金股利政策目标为剩余股 利政策；公司具备现金分红条件 的，应当采用现金分红进行利润 分配。公司采用股票方式进行利 润分配的，应当充分考虑发放股 票股利后的总股本是否与公司目 前的经营规模、盈利增长速度、每 股净资产的摊薄等相适应，以确 保利润分配方案符合全体股东的 整体利益和长远利益。 （二）公司在当年如实现盈利、累 计未分配利润为正且公司现金流 可以满足公司正常经营和持续发
	资计划或重大现金支出等事项 发生，公司应当优先采取现金方 式分配利润。公司原则上每年度 进行一次现金分红，在有条件的 情况下，公司可以进行中期现金 分红。 重大投资计划或重大现金支出 指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对 外投资、收购资产等交易累计支 出达到或超过公司最近一期经 审计净资产的百分之三十，或超 过三千万元； （2）公司未来十二个月内拟对 外投资、收购资产或购买设备累 计支出达到或超过公司最近一 期经审计总资产的百分之二十； （3）中国证监会或者上海证券 交易所规定的其他情形。 （三）如公司外部经营环境变化 并对公司生产经营造成重大影 响，或公司自身经营状况发生较 大变化时，公司可对利润分配政 策进行调整。调整后的利润分配 政策应以股东权益保护为出发 点，不得违反相关法律法规、规 范性文件的规定。 公司根据生产经营情况、投资规 划和长期发展的需要等原因需 调整利润分配政策的，应由公司 董事会根据实际情况提出利润 分配政策调整议案，由监事会发 表意见，经公司董事会审议通过 后提请股东大会审议，并经出席 股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司调整利润分 配政策，应当提供网络投票等方	展的情况下，如无重大投资计划 或重大现金支出等事项发生，公 司应当优先采取现金方式分配利 润。公司原则上每年度进行一次 现金分红，在有条件的情况下，公 司可以进行中期现金分红。 重大投资计划或重大现金支出指 以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外 投资、收购资产等交易累计支出 达到或超过公司最近一期经审计 净资产的百分之三十，或超过三 千万元； （2）公司未来十二个月内拟对外 投资、收购资产或购买设备累计 支出达到或超过公司最近一期经 审计总资产的百分之二十； （3）中国证监会或者上海证券交 易所规定的其他情形。 （三）当公司最近一年审计报告 为非无保留意见或带与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保 留意见，或公司最近一年末经审 计的资产负债率高于 70%，或公 司最近一年经审计的经营性现金 流量净额为负，或出现重大投资 计划或重大现金支出的情况，公 司可以不进行利润分配。 （四）如公司外部经营环境变化 并对公司生产经营造成重大影 响，或公司自身经营状况发生较 大变化时，公司可对利润分配政 策进行调整。调整后的利润分配 政策应以股东权益保护为出发 点，不得违反相关法律法规、规范
	式为公众股东参与股东大会表 决提供便利。	性文件的规定。 公司根据生产经营情况、投资规 划和长期发展的需要等原因需调 整利润分配政策的，应由公司董 事会根据实际情况提出利润分配 政策调整议案，由监事会发表意 见，经公司董事会审议通过后提 请股东大会审议，并经出席股东 大会的股东所持表决权的 2/3以 上通过。公司调整利润分配政策， 应当提供网络投票等方式为公众 股东参与股东大会表决提供便 利。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。此次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等具体事宜。上述修订及备案登记最终以登记机关核准的内容为准。





西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2024年 4月 13日