山东海化(000822):山东海化2023年度股东大会决议
|
时间:2024年04月12日 17:45:52 中财网 |
|
原标题: 山东海化: 山东海化2023年度股东大会决议公告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20240412&stockid=361&stockcode=000822)
山东海化股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间:2024年4月12日14:30
网络投票时间:2024年4月12日,其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为2024年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月12日9:15-
15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,
308会议室。
3. 召开方式:现场表决+网络投票
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:孙令波董事长
6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 | 人 数 | 代表股数 | 占公司有表决权股
份总数的比例 | 股东参会情况 | 42 | 363,694,190 | 40.6320% | 其中:中小股东参会情况 | 41 | 2,645,312 | 0.2955% | 现场会议出席情况 | 5 | 361,893,878 | 40.4309% | 参加网络投票情况 | 37 | 1,800,312 | 0.2011% |
公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师现场出席了本次会议,现场会议未到会的部分董事以通讯方式出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议案,表决结果如下:
1.2023年度董事会工作报告
分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 表决情况(票) | 362,678,278 | 968,312 | 47,600 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7207% | 0.2662% | 0.0131% | 表决结果 | 通 过 | | |
2.2023年度监事会工作报告
分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 表决情况(票) | 362,762,278 | 884,312 | 47,600 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7438% | 0.2431% | 0.0131% | 表决结果 | 通 过 | | |
3.2023年年度报告(全文及摘要)
分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 表决情况(票) | 362,762,178 | 884,412 | 47,600 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7437% | 0.2432% | 0.0131% | 表决结果 | 通 过 | | |
4.2023年度财务决算报告
分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 表决情况(票) | 362,678,278 | 968,312 | 47,600 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7207% | 0.2662% | 0.0131% | 表决结果 | 通 过 | | |
5.2023年度利润分配预案
分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 | 表决情况(票) | 362,465,978 | 1,228,212 | 0 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.6623% | 0.3377% | 0% | 其中:中小股东表决情况(票) | 1,417,100 | 1,228,212 | 0 | 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 53.5702% | 46.4298% | 0% | 表决结果 | 通 过 | | |
6.2024年度经营预算报告
分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 表决情况(票) | 362,460,878 | 1,188,212 | 45,100 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.6609% | 0.3267% | 0.0124% | 表决结果 | 通 过 | | |
7. 关于聘任2024年度审计机构并确定其报酬的议案
分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 表决情况(票) | 362,762,278 | 886,812 | 45,100 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7438% | 0.2438% | 0.0124% | 其中:中小股东表决情况(票) | 1,713,400 | 886,812 | 45,100 | 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 64.7712% | 33.5239% | 1.7049% | 表决结果 | 通 过 | | |
8. 关于向银行申请综合授信额度的议案
分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 表决情况(票) | 362,762,278 | 886,812 | 45,100 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7438% | 0.2438% | 0.0124% | 表决结果 | 通 过 | | |
9. 2024年度日常关联交易情况预计
分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 表决情况(票) | 1,644,900 | 955,312 | 45,100 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 62.1817% | 36.1134% | 1.7049% | 其中:中小股东表决情况(票) | 1,644,900 | 955,312 | 45,100 | 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 62.1817% | 36.1134% | 1.7049% | 表决结果 | 通 过 | | |
本项议案关联股东 山东海化集团有限公司所持 361,048,878股表决
权回避了表决。
10. 关于公司与 山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 表决情况(票) | 1,390,000 | 1,207,712 | 47,600 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 52.5458% | 45.6548% | 1.7994% | 其中:中小股东表决情况(票) | 1,390,000 | 1,207,712 | 47,600 | 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 52.5458% | 45.6548% | 1.7994% | 表决结果 | 通 过 | | |
本项议案关联股东 山东海化集团有限公司所持 361,048,878股表决
权回避了表决。
11. 关于制定股东分红回报规划(2024-2026年)的议案
分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 表决情况(票) | 362,685,878 | 963,212 | 45,100 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7228% | 0.2648% | 0.0124% | 其中:中小股东表决情况(票) | 1,637,000 | 963,212 | 45,100 | 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 61.8831% | 36.4120% | 1.7049% | 表决结果 | 通 过 | | |
12. 关于修订《独立董事制度》的议案
分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 表决情况(票) | 362,463,378 | 1,185,712 | 45,100 | 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.6616% | 0.3260% | 0.0124% | 表决结果 | 通 过 | | |
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所:山东德衡律师事务所
2.见证律师:王隽、徐文科
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。
五、备查文件
1. 山东海化股份有限公司2023年度股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于 山东海化股份有限公司 2023年度股东
大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2024年4月13日
中财网
![]()
![各版头条](pic/newspage_headlines.gif)
|
|