中远海科(002401):第七届监事会第十九次会议决议
中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第十九次会议于2024年4月12日以通讯表决的方式召开。会议通知 按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议 监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司监事会审议通过了《关于选举第七届监事会非职工监事的议 案》，提名选举施泽彪先生为公司第七届监事会非职工监事。具体内容详见公司于 2024 年 4月 13日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及选举董事、监事的公告》（公告编号：2024-018）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，监事任期自股东大会审议通 过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1.《第七届监事会第十九次会议决议》及签署页。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 监事会 二〇二四年四月十三日 中财网
 |