国芳集团(601086):国芳集团：关于公司续聘2024年度审计机构
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”） ● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月28日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 首席合伙人：张增刚 截止2023年末，中喜拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1387名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名。 2023年度服务客户7000余家，实现收入总额37,578.08万元，其中：审计业务收入30,969.24万元；证券业务收入12,391.31万元。 2023年度服务上市公司客户39家，挂牌公司客户164家。 2023年度上市公司客户前五大主要行业：
2023年度挂牌公司审计收费：2,417.03万元 2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家 2023年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5家 2、投资者保护能力 2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。 本事务所近三年执业行为受到监督管理措施6次，20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。 本事务所近三年执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。 1、基本信息 项目合伙人：齐俊娟，2007年9月开始在本所执业，2008年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始为国芳集团提供审计服务（期间连续审计服务年限未超过5年）；近三年签署2家上市公司审计报告。 签字会计师：范雅微，2019年开始在本所执业，2022年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始为国芳集团提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人：赵艳丽，2007年取得注册会计师证书，2006年至今就职于中喜会计师事务所，从事证券服务业务，未有兼职情况。2007年开始从事上市公司审计。2022年为国芳集团提供质控复核服务，近三年复核3家上市公司审计报告。 2、诚信记录 签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人齐俊娟于2022年4月6日因跨境通宝电子商务股份有限公司2020年年报审计项目收到山西监管局出具的监督管理措施决定书[2022]14号警示函。 3、独立性 中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。 （三）审计收费 2024年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为壹佰壹拾万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用和专项审计（控股股东及其他关联方占用资金情况说明）为玖拾万元整，内部控制审计费用为贰拾万元整。本期审计费用与上一期审计费用一致。 三、续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审核意见 报告期内，在为公司提供年度财务报告及内部控制审计报告过程中，中喜会计师事务（特殊普通合伙）所严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，获取充分适当的审计证据，出具的财务报告能够准确、客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会与中喜会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间也未发现审计中存在其他的重大事项。经审核，公司实际支付审计费用的 2023年度审计费主要为公司年度审计费用和内控审计费用，与公司所披露的审计费用情况相符。 审计委员会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 110万元，其中年度财务报表审计费用 90万元（含控股股东及其他关联方占用资金情况说明），内控审计费用 20万元，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。 （二）董事会审议与表决情况 公司于 2024年 4月 11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司 2024年度审计及其它常规审计的外部审计机构，并将该议案提交股东大会审议。 （三）监事会意见 监事会认为：公司续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 （四）本次续聘中喜会计师事务所事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董 事 会 中财网
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