银河电子(002519):2023年年度股东大会决议
江苏银河电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月12日 14:30 （2）网络投票时间：2024年4月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月12日交易日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长吴建明先生主持。 5、出席本次会议的股东及股东代理人共计 18名，代表股份 265,419,126股，占公司有表决权股份总数的23.5628%。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10人，代表股份262,271,193股，占公司有表决权股份总数的23.2834%。 共计8人，代表股份3,147,933股，占公司有表决权股份总数的0.2795%。 （3）参加本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共13名，代表股份14,635,155股，占公司有表决权股份总数的1.2993%。 公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。 二、议案的审议和表决情况 公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通过了如下议案： （一）、会议审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意265,295,326股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9534%；反对123,800股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0466%；弃权0股。 （二）、会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意265,295,326股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9534%；反对123,800股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0466%；弃权0股。 （三）、会议审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意265,295,326股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9534%；反对123,800股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0466%；弃权0股。 （四）、会议审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意265,295,326股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9534%；反对123,800股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0466%；弃权0股。 （五）、会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》 表决结果：同意265,272,226股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9447%；反对146,900股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0553%；弃权0股。 其中中小投资者表决情况为：同意14,488,255股，占出席会议中小股东所持股份的98.9963%；反对146,900股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0037%；弃权0股。 （六）、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意265,295,326股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9534%；反对123,800股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0466%；弃权0股。 其中中小投资者表决情况为：同意14,511,355股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1541%；反对 123,800股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.8459%；弃权0股。 （七）、会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意265,157,826股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9016%；反对261,300股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0984%；弃权0。 其中中小投资者表决情况为：同意14,373,855股，占出席会议中小股东所持股份的98.2146%；反对261,300股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.7854%；弃权0股。 （八）、会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意265,295,326股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9534%；反对123,800股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0466%；弃权0股。 （九）、会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 股东大会同意公司增加经营范围并对《公司章程》中部分条款作相应修订。 表决结果：同意265,295,326股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9534%；反对123,800股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0466%；弃权0股。 （十）、会议审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 股东大会同意公司对《独立董事制度》中部分条款作相应修订。 表决结果：同意265,295,326股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9534%；反对123,800股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0466%；弃权0股。 三、见证律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所黄浩、肖朋朋两位律师进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1．江苏银河电子股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2．北京海润天睿律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏银河电子股份有限公司 2024年4月12日 中财网
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