皖天然气(603689):独立董事述职报告（钱进）
本人钱进作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥本人的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱进先生，中国国籍，1965年出生，研究生学历。历任安徽省投资集团副总经理、安徽省高新投公司董事长、安徽省经委节能中心副主任。现任安徽创谷股权投资基金管理有限公司董事长。2022年4月7日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023年，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。 出席会议的具体情况如下：
（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 报告期内，公司董事会召开审计委员会会议4次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议2次，战略委员会会议1次。 本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，积极出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，本人出席审计委员会4次，提名委员会1次，战略委员会1次。
报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明确的意见，对关联交易、聘任会计师事务所、聘任公司高级管理人员等事项发表了事前认可意见，对可能损害公司或中小股东权益的事项发表了独立意见。对公司与控股股东等有可能潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。本人对公司经营发展提供了专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。 2023年，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
报告期内，本人积极与公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务状况进行了分析与沟通，董事会审计委员会审核了公司《审计报告》《内部控制评价报告》、财务报表等，对公司聘任会计师事务所召开专题沟通会，对定期报告、年度审计工作计划和安排提出建议，促进定期报告更加规范。 （五）与中小股东的沟通交流情况 报告期内，本人通过参加2022年度、2023年一季度、2023年半年度、2023年三季度业绩说明会等方式，积极与中小股东进行沟通交流，解答中小股东针对性问题，并以此作为桥梁加强与中小股东间的互动，广泛听取中小股东的意见和建议。 （六）现场考察及公司配合独立董事工作情况 2023年，本人利用参加董事会和股东大会等的机会对公司进行现场考察，定期与公司管理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在业务发展、市场开拓各方面的情况，及时获取公司股权激励等项目进展，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划。本人认为公司实施限制性股票激励计划有利于留住优秀人才，减少人才流失，确保企业持续、稳定发展。同时，建议公司做好日常股权激励的考核、解锁、回购、注销等日常管理工作。本人认为公司2023年经营业绩良好，建议公司持续深化改革，加强内部管理，多措并举推动提质降本增效。 报告期内，公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与本人保持了定期的沟通，使本人能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人开展独立董事的工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。 三、独立董事年度履职重点关注事项 （一）关联交易情况 2023年4月6日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于与皖能集团及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案》《关于与港华（安徽）公司及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案》。2023年6月2日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。 2023年8月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。2023年11月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于与合肥皖能燃气发电有限责任公司关联交易的议案》。2023年12月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》。 独立董事对公司2023年度发生的关联交易相关材料进行了事前审核并发表独立意见。针对公司2023年的重要关联交易事项，听取了管理层的汇报，并基于独立判断发表了同意的独立意见。认为公司关联交易遵循市场化原则，定价公允合理，符合上市公司及股东的整体利益。公司关联交易的开展有利于促进公司业务规模增长，有利于公司中长期发展。董事会和股东大会对于关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事和关联股东进行了回避，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。 公司编制并披露的《2022年度内部控制评价报告》符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。 （三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所 公司于2023年4月6日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。 （四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 2023年10月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名张为义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司首席合规官、副总经理的议案》，同意提名张为义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意聘任公司董事长、总经理、总法律顾问吴海先生为公司首席合规官，聘任公司总工程师张先锋先生为公司副总经理。 （五）董事、高级管理人员的薪酬 2023年4月6日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于经营层薪酬兑现情况的议案》，本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。 （六）股权激励计划情况 2023年10月27日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本人认为，回购价格的调整以及限制性股票的回购注销符合相关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、总体评价和建议 2023年，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。 2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 独立董事：钱进 2024年4月13日 中财网
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