创维数字(000810):第十届监事会第二十四次会议决议
创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创 维数字”）第十届监事会第二十四次会议 2024年 4月 3日以电子邮 件形式发出会议通知，于 2024年 4月 12日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议形成如下决议： 一、审议通过了《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪 酬方案的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的公告》。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第十届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司监事会同意提名喻召福先生、何玫女士为公司第十一届监事会监事候选人。 该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。 公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 创维数字股份有限公司监事会 二○二四年四月十三日 中财网
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